Um comerciante de criptografia sem escrúpulos que enganou mais de 170 pessoas foi condenado e condenado a 42 meses de prisão em 11 de maio. O Departamento de Justiça condenou o culpado por administrar uma série de fundos de criptografia que alegavam falsamente produzir grandes retornos. No entanto, eles estavam tendo prejuízos e, em vez disso, funcionavam como um esquema de pirâmide.
O DOJ afirmou que Jeremy Spence 25 havia solicitado milhões de dólares fazendo falsas representações. Eles acrescentaram que a negociação de criptografia de Spence parecia ser muito lucrativa. Quando, na verdade, as negociações de Spence sempre foram pouco lucrativas.
O DOJ transmitiu a sentença a Spence pelo juiz distrital dos Estados Unidos Lewis Kaplan para o Distrito Sul de Nova York. Spence administrou os canais de mídia social conhecidos como Coin Signals para um golpe de investimento envolvendo criptografia.”
Além disso, o tribunal ordenou que Spence pagasse uma restituição às suas vítimas. A restituição custará mais de US$ 2,8 milhões e dará três anos de libertação supervisionada.
Em janeiro de 2021, agentes do Federal Bureau of Investigation (FBI) colocaram Spence sob custódia. Além disso, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) apresentou acusações civis separadas contra ele.
Em novembro de 2021, Spence declarou-se culpado da acusação de fraude em commodities por seu papel em um esquema. Ele admitiu ter fraudado investidores involuntários de criptomoedas em mais de US$ 5 milhões.
Ele criou muitos fundos criptográficos para atrair investidores desavisados de novembro de 2017 a abril de 2019. Ele alegou falsamente que seus fundos estavam gerando retornos, mas, na realidade, estavam gerando perdas. Spence admitiu sua culpa no esquema durante sua audiência de confissão.
O comerciante de criptografia atraiu sua vítima por meio de falsificação
O DOJ deu um exemplo em que Spence alegadamente alegou que um dos fundos gerou um retorno de 148 por cento. Ele postou esta mensagem em uma plataforma online ativa durante um determinado mês para atrair alvos.
O juiz distrital dos EUA, Lewis Kaplan, que presidiu o caso, teria dito o seguinte:
O que me chocou foi a inépcia das pessoas que você wink questão de investir com você. Essas acrobacias têm graves repercussões e são significativas.
Para obter lucro, os investidores enviariam criptomoedas para que Spence fizesse investimentos. No entanto, Spence nunca obteve lucros.
Suas transações estavam com prejuízo. Então, ele gerou saldos de contas falsos para esconder que estava perdendo dinheiro. Ele distribuiu aproximadamente US$ 2 milhões em criptografia dessa maneira. Além disso, Spence fez as operações como um esquema Ponzi. Ele desviou cash de novos investidores para pagar investidores anteriores.
Spence disse ao juiz Kaplan que estava “mortificado” com seu comportamento no tribunal. Ele também pediu desculpas aos investidores e alegou que não estava qualificado para negociar o valor que recebeu.
Tentamos entrar em contato com o advogado de Spence para saber sua opinião sobre o julgamento, mas ele nunca respondeu. Não temos certeza se eles lançarão um recurso para reduzir a pena.
Negociantes de criptografia inescrupulosos e da maneira mais difícil
Spence não é o único golpista a enfrentar toda a ira da lei. No ano passado, um cripto golpista sueco foi condenado a 15 anos de prisão.
De acordo com o DOJ, Roger Nils-Jonas Karlsson operou uma operação de fraude económica a partir de 2011. Ele administrou o seu império fraudulento até ser preso na Tailândia em junho de 2019.
De acordo com os registos judiciais, Karlsson convenceu as vítimas a investir no seu esquema Ponzi, “Eastern Metal Securities”. Ele estava prometendo às suas vítimas “como retornos tron ”. O golpista incentivou suas presas a investir em moedas digitais.
No entanto, Karlsson desviou o dinheiro para as suas contas. Ele usou o saque para comprar apartamentos luxuosos e um resort na Tailândia. Nos termos da sentença, Karlsson desistiu deste resort na Tailândia e de outros bens e contas em seu nome.
