Trac criptografia ilegal agora é possível graças a um novo produto da Cipher Trac e. A empresa lançou um novo produto, Armada, que protegerá os bancos com riscos potenciais que acompanham as trocas de criptografia. A startup apoiada pela DARPA ajudará os bancos na detecção de fundos criptográficos ilegais.
A criptografia ilegal tornou-se uma ameaça para o setor bancário, mas com a nova ferramenta, é possível que as instituições bancárias minimizem os riscos que a criptoesfera representa. Os fraudadores da indústria estão se tornando cada vez mais experientes em tecnologia e interessados em explorar qualquer elo fraco no setor bancário.
Economizando bilhões através do trac de criptografia ilegal
A Cipher Trac e uma de blockchain com sede no Vale do Silício afirma que os bancos dos EUA têm lidado com mais de US$ 2 bilhões em transações criptográficas anualmente sem saber. Isto expõe estas instituições a fraudes e outros crimes relacionados com criptomoedas. No entanto, cada 8 em cada 10 bancos realizam transações ilegais conscientemente.
O revolucionário trac que foi lançado hoje irá reverter a má prática e ajudar os bancos a cumprir as diretrizes AML. Este novo software batizado de Armada é uma ferramenta que ajudará a diminuir os riscos envolvidos no fornecimento de Serviços de Ativos Virtuais (VASP).
A ferramenta usa aprendizado de máquina e algoritmos forenses para monitorar transações de ativos digitais e apresenta evidências infalíveis sobre atividades fraudulentas. O software funciona em caixas eletrônicos criptografados, bolsas e usuários individuais.
De acordo com John Jeffries, os analistas financeiros da Cipher Trac e::
As informações coletadas sobre os usuários como parte do KYC têm como objetivo garantir que a troca cumpra todos os requisitos de AML e de Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT), além das sanções internacionais. Sem recolher algumas informações sobre os utilizadores, as bolsas não teriam capacidade de decifrar se um criminoso está a utilizar os seus serviços para lavar dinheiro.
Trac criptografia ilegal na dark web
Através do sistema, a empresa poderá coletar dados sobre atividades na dark web . O software será capaz de trac fraudes de criptografia, bem como ataques de ransomware, de acordo com Catherine Woneis, vice-presidente de gerenciamento de produtos dent empresa de segurança:
Isto se traduz em uma avaliação de risco mais precisa e abrangente dos controles de combate à lavagem de dinheiro da VASP e é o que permite à Armada capturar MSBs que possam estar ocultando sua verdadeira natureza por meio de nomes diferentes ou contas ocultas.
No entanto, os clientes da Armada para trac criptografia ilegal serão provenientes do setor bancário. São eles que enfrentam a ameaça dos ativos digitais à medida que continuam integrados aos provedores de serviços de criptografia, diz Jefferies.
Trac já oferece soluções analíticas na indústria de blockchain para players de alto perfil na esfera criptográfica, incluindo Rakuten, o Binance e Galaxy Digital. Estes devem ser os primeiros a beneficiar da trac de criptografia ilegal.
