A SEC tailandesa reiterou seu compromisso de perseguir exchanges de criptomoedas em toda a Tailândia envolvidas em negócios ilegais. Isso é avaliado pelo recente exame da famosa exchange de criptomoedas Bitkub e de alguns indivíduos relacionados à exchange. De acordo com os detalhes do relatório, descobriu-se que a empresa exibia volumes crescentes de transações em seu site. Em seu relatório, a agência reguladora ordenou uma investigação sobre a conduta da empresa e dos envolvidos.
SEC tailandesa bate processo contra Bitkub
A SEC tailandesa mencionou que a bolsa é culpada de lavagem de negócios e conduta ilegal em todo o mercado financeiro. Este fenómeno é descrito como uma bolsa que permite conscientemente aos comerciantes comprar e vender activos simultaneamente. Esse movimento geralmente é empregado quando a bolsa deseja elevar seu volume de transações acima do normal.
As bolsas também o utilizam para manipular o mercado e os comerciantes, fazendo-os acreditar que os números forjados são os números reais. Esta investigação recente vem de uma investigação anterior sobre a conduta da empresa. Em Julho, o presidente da empresa Sakolkorn Sakavee foi multado e suspenso das suas actividades depois de ter sido considerado culpado de um delito no início do ano.
As bolsas estão aquém dos requisitos regulamentares na Tailândia
No pedido da SEC tailandesa, o órgão rezou para que o tribunal aplicasse multas e suspensões contra a exchange de criptomoedas e os indivíduos associados à conduta ilegal. O relatório mostra que a agência quer multas de cerca de US$ 634 mil e uma proibição de seis meses de negociação para as duas partes envolvidas. Bitkub é uma das maiores bolsas de criptografia da Tailândia, com a empresa trazendo enormes quantidades de fundos em termos de volume de transações. Embora bem-sucedido, o escritório tem recebido algumas críticas devido à atuação dos envolvidos em seus negócios.
Há alguns meses, um executivo da empresa foi multado em mais de US$ 234 mil por uso de informações privilegiadas. A troca de criptografia também estava em águas profundas depois que sua colaboração, que teria puxado mais de US$ 500 milhões para seus limites, foi puxada pelo Siam Commercial Bank. A Tailândia tem sido um dos lugares certos para de criptografia nos últimos anos. Isso ocorre porque o país fornece diretrizes e um sistema tributário claros para essas empresas. No entanto, foram impostas sanções a empresas em todo o país, com bolsas de renome a sofrer o peso dos reguladores.
