dos funcionários do BOI no tribunal dos Estados Unidos sobre a investigação de lavagem de dinheiro da OneCoin foi agora cancelado . Vale a pena mencionar que os quatro funcionários do Banco da Irlanda tinham anunciado anteriormente no mês passado que iriam testemunhar num tribunal dos EUA nos dois casos de setenta e três milhões de libras (273 milhões de euros).
Numa reviravolta surpreendente, os quatro funcionários dizem que só comparecerão se o tribunal dos EUA tornar a sua presença “obrigatória”. Os procuradores nos EUA estavam esperançosos de que o depoimento destas testemunhas conduziria o caso a uma decisão positiva e proporcionaria alívio às vítimas da fraude. Nos últimos dias, foi relatado que todos os quatro funcionários do BOI exigiram que a sua presença fosse tornada obrigatória, caso contrário não testemunhariam voluntariamente.
O caso do golpe OneCoin fica mais obscuro sem o testemunho dos funcionários do BOI
Os promotores nos EUA acompanham o caso há aproximadamente dois anos. Estes quatro funcionários, que trabalharam directamente na alegada conta bancária, foram o elo crucial no caso. Os procuradores foram à Irlanda e realizaram longas entrevistas com estas testemunhas e convenceram-nas a testemunhar nos EUA.
Infelizmente, nenhuma informação foi fornecida aos promotores dos EUA sobre o recuo das testemunhas. No entanto, o BOI tem cooperado com os promotores, fornecendo informações relevantes sobre contas, supostos e-mails e informações sobre o principal suspeito, Mark Scott. O banco não informou os procuradores sobre a mudança de postura das testemunhas e a sua subsequente recusa.
Recentemente, os promotores receberam a mensagem de que os funcionários do banco não virão aos EUA para prestar depoimento. Agora, apenas um processo compulsório os obrigará a testemunhar em tribunal. Os promotores não devem mais esperar qualquer divulgação voluntária das testemunhas. Agora, os procuradores dos EUA seguiram um caminho mais formal e abordaram o governo irlandês. Solicitaram às autoridades competentes que lhes dessem permissão para fazer testemunhar as testemunhas.
A Crytopolitan havia relatado anteriormente sobre o depoimento dos funcionários do BOI em um tribunal dos EUA contra Mark Scott, que lavou duas setenta e três milhões de libras (273 milhões de euros) no esquema multibilionário OneCoin.
