Na última tentativa de cumprir a conformidade da Força-Tarefa de Ação Financeira, a Tailândia considera Anit Money Laundering, inclusão AML para criptomoeda.
Isto substitui as medidas tailandesas para combater o branqueamento de capitais, como foram tomadas pelo Grupo de Acção Financeira (GAFI), no passado.
A Tailândia também está ciente dos danos potenciais que a criptomoeda pode causar à economia de um país e, portanto, os reguladores financeiros estão à procura de medidas para conter a ameaça antes mesmo de ela aparecer.
Não é nenhuma surpresa ver que a Tailândia é um dos países que dá um passo de liderança na implementação dos princípios regulatórios do GAFI sobre criptomoedas. A Tailândia é um dos membros do GAFI e, portanto, fornece um bom exemplo para outros países ao implementar ela própria as leis.
Inclusão AML para criptomoeda na Tailândia
O Bangkok Post teve uma sessão com Preecha Charoensahayanon, Major General da Polícia, bem como com o secretário-geral do Gabinete de Combate à Lavagem de Dinheiro (Amlo), afirmando que sabem que a lavagem de dinheiro será um problema sério com a criptomoeda no futuro, mesmo que agora a costa pareça limpa.
Segundo ele, é relativamente fácil rastrear a fonte de onde se obtém suas coisas. A criptomoeda é imutável - dito isto - também é muito trac , mas a privacidade atribuída aos usuários também é algo que precisa ser monitorado.
A Lei Anti-Lavagem de Dinheiro incorporada às leis do país parece, para Preecha Charoensahayanon, a forma mais eficaz de lidar com a lavagem de dinheiro.
Dessa forma, a Amlo ficará sabendo das trocas quando elas forem feitas pela rede, pois os dados serão enviados para a Amlo de forma espontânea. O GAFI quer tornar o ecossistema das criptomoedas o mais hospitaleiro possível, ao mesmo tempo que tenta atrair possíveis brechas.
Os 'Provedores de Serviços de Ativos Virtuais' (VASPs) devem manter todos os dados precisos relativos ao remetente e ao destinatário, mesmo após a realização das transações. Estes dados seriam então enviados às autoridades competentes para inspecção – autoridades competentes como o próprio GAFI e a Amlo.
