Um suspeito de meia-idade vindo de Auckland foi acusado no último caso de fraude de criptografia na Nova Zelândia. Alegadamente , o suspeito recebeu anonimato no caso de fraude pelo tribunal.
O acusado de 40 anos compareceu perante o Tribunal Distrital de Auckland em 15 de outubro com a concessão de uma intervenção anônima. De acordo com os documentos legais, o Anonymous recebeu 30 acusações criminais, destacando negociações duvidosas de criptografia, aquisições suspeitas de bens, propriedades e veículos.
Detalhes do esquema criptográfico da Nova Zelândia
O suspeito foi acusado de roubo de lavagem de dinheiro envolvendo criptomoeda no valor de US$ 1,6 milhão. Isso inclui veículos de luxo sofisticados Mercedes G63, um Lamborghini e uma propriedade em East Auckland em um dos maiores casos de fraude criptográfica da Nova Zelândia.
As acusações cobradas reivindicam ainda a assistência do homem na promoção da lavagem de dinheiro com um grupo envolvendo outras cinco pessoas que também estão sob custódia policial. Popularmente denominadas “Operações Brookings”, a polícia da Nova Zelândia realizou diversas buscas para desvendar estas operações criminosas e conseguiu apreender sete veículos de luxo e três imóveis avaliados em mais de 2 milhões de dólares.
Outro relatório sugere que o réu recebeu enormes quantias de dinheiro supostamente lavado de um banco através de uma dent falsa e de um indivíduo no aeroporto de Auckland. A próxima audiência está marcada para novembro, quando se espera que mais detalhes sobre os dent sejam revelados.
Enormes esforços para impedir os crescentes roubos envolvendo agências de criptografia suspeitas foram conduzidos pela polícia da Nova Zelândia em colaboração com as autoridades dos EUA. Medidas rigorosas foram implementadas para lidar com os infratores.
O proprietário da empresa Canton Business Corporation, sediada na Nova Zelândia, Alexander Vinnik, também tem estado sob escrutínio e apreensão de contas bancárias no valor de 90 milhões de dólares, sob suspeita de promover transações de lavagem de criptomoedas. O homem, procurado pela polícia francesa e norte-americana, foi preso com sucesso com o apoio das autoridades neozelandesas.
Os roubos cibernéticos envolvem finanças obtidas por meios ilícitos e suspeitos usados em diferentes fraudes de criptografia na Nova Zelândia. As leis e os esforços da Nova Zelândia para detectar e reprimir estas operações foram aplaudidos internacionalmente.
