Denis Jalis, um sul-africano que reside nos EUA, foi acusado de fraude no Tribunal Distrital de Maryland por supostamente enganar mais de 1.000 investidores em US$ 28 milhões.
Alegadamente, ele tinha como alvo imigrantes africanos. Jalis prometeu a eles que obteriam retorno sobre seu pool de investimentos em Bitcoin e moeda estrangeira.
Jali, juntamente com outros dois cúmplices do crime, foram acusados pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA e pela Securities and Exchange Commission (SEC).
Arley Ray Johnson e John Frimpong, cúmplices de Jalis, também foram condenados por solicitar dinheiro de forma fraudulenta de investidores que contribuíram com US$ 28 milhões para Million LLC, Smart Partners LLC e Access to Assets LLC
De acordo com uma declaração das autoridades que acusaram os suspeitos em tribunal, eles pediram aos participantes que negociassem Bitcoin e Forex através de uma conta de negociação conjunta controlada por Jai, o líder do ringue. O pool funcionou por três anos (2017-2020), atraindo bem mais de 1.000 investidores.
As vítimas também foram atraídas a assinar “ trac seguros” prometendo retornos garantidos de cerca de 30% ao mês, com a promessa de que o seu capital inicial seria devolvido no final do prazo de participação no pool.
Os cúmplices também enganaram os investidores, vendendo o sul-africano (Jali), o líder do grupo, como um comerciante de carreira brilhante que tinha obtido 1.700 por cento em retornos num fundo de investimento anterior.
Jali também afirmou em um vídeo promocional que retornou mais de 400% em ganhos em seis semanas. Ele também disse que sua esposa nunca trabalhou um dia na vida.
Como o sul-africano e seus cúmplices praticaram o golpe
De acordo com a acusação feita contra eles, os investimentos que acumularam não foram apostados em Bitcoin ou Forex, mas sim convertidos em uma pirâmide onde US$ 18 milhões foram pagos a investidores selecionados, fazendo com que parecesse um negócio lucrativo.
Os restantes 7 milhões de dólares foram usados pelo sul-africano e pelos seus cúmplices para comprar carros de luxo e financiar outros estilos de vida caros.
Na acusação contra os suspeitos, a SEC , juntamente com a CFTC, busca a restituição total aos investidores fraudados, a restituição de ganhos ilícitos, penalidades monetárias civis e proibições comerciais permanentes para os três.
Em 2019, após o sul-africano (Jai) ter sido indicado pelo procurador dos EUA para o Distrito de Maryland, ele fugiu dos EUA. Mais tarde, ele foi preso na África do Sul sob acusações federais de conspiração, fraude eletrônica, fraude de títulos e lavagem de dinheiro.
