TL; Discriminação de DR
- Setor de criptomoeda ainda se recupera dos votos do Parlamento Europeu
- Provedores de troca de criptografia serão responsabilizados por fornecer dados na carteira não hospedada
Os participantes da Blockchain aprenderam na quarta-feira que o setor de criptomoedas ainda está se recuperando de uma série de votações no Parlamento Europeu que alguns disseram que poderiam ser um exagero regulatório.
Os planos da UE para reduzir o consumo de energia da tecnologia de prova de trabalho – que alguns temiam que pudesse equivaler a uma bitcoin – foram derrotados em Março, quando votados no Parlamento Europeu . No entanto, uma segunda medida de combate ao branqueamento de capitais, igualmente controversa, foi aprovada e poderá tornar-se legislação se os governos a aderirem.
De acordo com as regulamentações bancárias planejadas, conhecidas como Regra de Viagem, as partes envolvidas em transações criptográficas teriam que se dent . Os legisladores da UE pretendem que esse requisito se aplique mesmo a pagamentos minúsculos ou feitos a particulares, em vez de bolsas regulamentadas.
Assita Kanko, um dos principais legisladores, insistiu que a regra de viagens ajudaria a acabar com o crime, trazendo mais pessoas para o setor.
“Se o setor bancário, que é visto por muitos no espaço criptográfico como abafado e desatualizado, pode sobreviver à restrição de viagens… Por que não poderiam as pessoas legais e elegantes da criptografia? Eles poderiam descobrir isso. Suponho que estou encorajando-os a tentar.” ela acrescentou logo depois que seu comitê aprovou a medida em 31 de março.
Provedores de troca de criptografia serão responsabilizados por fornecer dados na carteira não hospedada
O regulamento dá ao provedor de criptografia controle sobre o fluxo de informações, permitindo que eles sejam responsabilizados por fornecer dados eficientes caso descubram uma carteira não hospedada. Hedi Navazan, chefe de conformidade da Crystal Blockchain, disse aos participantes na quarta-feira.
unidade de inteligência financeira tem o mandato de reunir suspeitos de casos de lavagem com informações conhecidas como relatório de atividades suspeitas, acrescentou ela.
A Comissão Jurídica do Reino Unido afirmou em Junho de 2019 que estavam a ser enviados às autoridades “demasiados relatórios de branqueamento de baixa qualidade”, “minando a integridade de todo o procedimento”. Até a Autoridade Bancária Europeia, o órgão regulador da própria Europa, queixou-se de um método de “caixa de verificação”, em que as instituições financeiras simplesmente seguem procedimentos em vez de se dent .
