A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos reprimiu uma suposta fraude de criptomoeda de US$ 100 milhões envolvendo um consultor de investimentos e um indivíduo. De acordo com um anúncio , a Comissão entrou com uma ação emergencial contra BKCoin e Kevin Kang por desconsiderar a estrutura do fundo, misturar ativos de investidores e usar indevidamente pelo menos US$ 3,6 milhões para fazer pagamentos do tipo Ponzi.
Eric Bustillo, Diretor do Escritório Regional da Comissão em Miami, observou que esta ação mostrou seu compromisso em proteger os investidores, bem como em erradicar o engano em todos os setores, especialmente em ativos criptográficos.
“Como alegamos, os investidores confiaram seu dinheiro aos réus para negociar ativos criptográficos. Em vez disso, os réus se apropriaram indevidamente de seu dinheiro, criaram documentos falsos e até se envolveram em conduta semelhante a Ponzi. Esta ação destaca nosso compromisso contínuo em proteger os investidores e erradicar a fraude em todos os setores de valores mobiliários, incluindo a área de ativos criptográficos.”
SEC na vanguarda para proteger os investidores
O caso é um lembrete de que os investidores devem estar vigilantes ao lidar com títulos de ativos digitais, já que os fraudadores costumam usar táticas de marketing e exageros para atrair investidores desavisados. Para se protegerem, os investidores devem sempre realizar a devida diligência antes de investir em qualquer token de criptomoeda ou outro título de ativo digital.
A investigação está em andamento e a agência instou todas as vítimas ou testemunhas de fraude a denunciá-la imediatamente. A queixa da Comissão destaca o seu empenho contínuo no combate à fraude no espaço dos ativos digitais e na proteção dos investidores contra intervenientes sem escrúpulos. À medida que o espaço das criptomoedas continua a crescer, os esforços de fiscalização da comissão provavelmente se tornarão mais frequentes e agressivos, a fim de garantir a proteção dos investidores.
É importante que os investidores estejam cientes dos crimes financeiros que envolvem ativos digitais e façam a devida diligência ao considerarem um investimento em qualquer título de ativos digitais. As medidas de aplicação da Comissão são um tron lembrete da necessidade de os investidores estarem vigilantes para se protegerem de esquemas fraudulentos. Ao seguir práticas de investimento responsável e trabalhar com profissionais financeiros de confiança, os investidores podem ajudar a garantir que os seus investimentos permanecem seguros e protegidos.
