O regulador de Manitoba emitiu um alerta contra a CrypTrade24, uma suposta Bitcoin que alegou estar registrada na Holanda. O Bitcoin supostamente reivindicou uma localização falsa em Churchill, Manitoba, Canadá, que é mais uma razão pela qual o regulador sinalizou a empresa como possível fraude.
O comerciante Bitcoin reivindicou um endereço de bangalô de dois quartos
De acordo com a Manitoba Securities Commission (MSC), a localização física reivindicada pela CrypTrade24 em Churchill era, na realidade, apenas um bangalô de dois quartos. Uma investigação mais aprofundada do regulador alegou que o apartamento nunca foi ocupado ou pertenceu ao comerciante Bitcoin .
O prédio era propriedade do governo provincial, que ocasionalmente é ocupado por funcionários do governo quando visitam Churchill para uma missão, de acordo com o relatório. O departamento governamental proprietário da casa também mencionou que a empresa de criptomoeda não estava realmente operando no referido local.
Além disso, o regulador também destacou que o trader Bitcoin oferece um alto retorno (ROI), superior a 100%. É digno de nota que isto é algo em comum com vários negócios fraudulentos, uma vez que as vítimas são mais propensas a serem seduzidas com elevados retornos de investimento. Precisamente, o regulador de Manitoba explicou no alerta:
O site da empresa, cryptrade24.com, promete um retorno sobre o investimento (ROI) de até 200% em 20 dias e se orgulha de ter “…coletado o melhor do negócio de investimento sob um único teto virtual.
Alto ROI é arriscado
De acordo com um investigador sênior do regulador, Jason Roy, um ROI de 200% em quase três semanas é um “grande sinal de alerta para fraude. Sem mencionar que o endereço me fez pensar duas vezes. Mais ainda, o regulador revelou que o comerciante Bitcoin não estava registado em Manitoba para negociar títulos. Além disso, as autoridades holandesas admitiram que o CrypTrade24 também não estava registrado no país.
Já vi muitas empresas de comércio offshore usarem endereços fictícios, incluindo um estacionamento de Winnipeg”, diz Roy, “Os investidores não podem confiar na aparência de um site para determinar se ele é legítimo e não podem confiar na qualidade do site. pessoa do outro lado da linha está. Os investidores precisam de se certificar de que a pessoa com quem estão a negociar está registada para vender investimentos em Manitoba. É a forma número um de proteção contra fraudes em investimentos.
