De acordo com um relatório divulgado na segunda-feira pelo Departamento de Justiça (DOJ), o mercado dark web Silk Road estava conectado a mais de US$ 3,36 bilhões em Bitcoin .
Através dos endereços de carteira dent pelos investigadores, o homem que o Departamento de Justiça alegou ter se declarado culpado de roubar cerca de 50.676 bitcoin está ligado a uma personalidade dos primórdios da criptomoeda.
James Zhong, um hacker do Silk Road, pode ter sido “Loaded”, uma dent on-line que fez 135 postagens no Bitcoin Talk entre novembro de 2012 e março de 2017 e se dent como um “multimilionário, corretor e gestor de ativos Bitcoin . ” Há dez anos, um BTC era avaliado em cerca de US$ 10.
De acordo com o procurador dos EUA Damian Williams, quando roubou cerca de 50.676 Bitcoin do Silk Road há mais de dez anos, James Zhong se envolveu em fraude eletrônica. O paradeiro desta enorme quantidade de BTC desaparecidos tornou-se um mistério de US$ 3,3 bilhões por quase dez anos.
Williams atribuiu o sucesso das autoridades na localização e recuperação do BTC roubado ao “ trac de criptomoedas de última geração” e ao “bom e velho trabalho policial”.
Quando agentes especiais do IRS revistaram a propriedade de Zhong, descobriram um tesouro de mais de 11 BTC, US$ 661.900 em cash e 25 moedas Casascius, cada uma valendo cerca de 174 BTC, bem como mais de 50.491 BTC em um cofre e um computador de placa única. que estava imerso debaixo de cobertores em uma lata de pipoca.
Zhong é acusado de usar uma estratégia comercial em setembro de 2012 para roubar BTC do Silk Road sem vender ou comprar quaisquer itens reais de seu mercado. Antes do seu fundador, Ross Ulbricht, ter sido condenado à prisão perpétua em 2015, o mercado negro era amplamente utilizado para o comércio de drogas ilegais e outros produtos.
Silk Road contra o Bitcoin roubado
O DOJ alega que Zhong enganou o sistema de processamento de retiradas do Silk Road para liberar 50.000 bitcoin em suas diversas contas, iniciando rapidamente mais de 140 transações consecutivas, tudo isso permanecendo anônimo.
Ao manter seu BTC anteriormente roubado cinco anos depois, Zhong supostamente também adquiriu uma quantia igual de Bitcoin Cash (BCH), uma forma hard-fork de BTC feita para aumentar a escalabilidade. De acordo com a declaração do DOJ, mais tarde ele vendeu aquele BCH em uma bolsa estrangeira de criptomoedas por 3.500 Bitcoin .
Apesar do fato de os endereços BTC serem essencialmente anônimos, cada transação é trac em seu blockchain . Os serviços de inteligência podem, portanto, utilizar recursos sofisticados para trac a origem de tais moedas.
Zhong pode pegar até 20 anos de prisão por fraude eletrônica. Prevê-se que ele será sentenciado em fevereiro de 2023.
Esta é a segunda maior Bitcoin na história do DOJ, depois apenas da recuperação de 94.000 moedas roubadas no ataque Bitfinex de 2016. Essas moedas tinham um valor de quase US$ 3,6 bilhões no momento em que foram recuperadas.
