Após a implementação de regras mais rigorosas , quase 400 empresas de criptografia perderam ou perderam as suas licenças na Estónia. A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) do país báltico revelou que apenas 100 empresas podem fornecer serviços de ativos digitais.
Licenças expiradas e requisitos mais rígidos
O governo da Estônia viu expirar um total de 389 licenças para provedores de serviços de ativos virtuais. Em 1º de maio de 2023, restavam apenas 100 autorizações ativas, segundo a FIU na segunda-feira. É essencial saber que a Estónia inicialmente trac centenas de empresas de criptografia com o seu clima favorável aos negócios antes de decidir reforçar as regulamentações para a indústria. As novas alterações à Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo, que entraram em vigor em março de 2022, incluem requisitos de capital mais elevados para plataformas de carteira, câmbio e custódia.
As licenças foram canceladas pela UIF ou a pedido dos titulares. Além disso, a UIF observou que desde que os requisitos mais rigorosos entraram em vigor, os prestadores de serviços abandonaram quase 200 autorizações e a UIF revogou quase o mesmo número devido ao incumprimento.
O Diretor da FIU, Matis Mäeker, destacou algumas situações surpreendentes encontradas durante a renovação das autorizações. A UIF dent indivíduos que desconheciam as suas nomeações para cargos de gestão e aqueles com currículos profissionais falsos. Várias empresas também apresentaram planos de negócios dent , enquanto outras não tinham qualquer ligação à Estónia, violando outro novo requisito. Muitas das candidaturas destas plataformas foram apresentadas pelos mesmos escritórios de advocacia.
Mäeker afirmou que as numerosas circunstâncias suspeitas nas candidaturas levantaram questões sobre a credibilidade das empresas e as reais intenções de prestar serviços na Estónia. Além disso, sugeriu ainda que alguns indivíduos podem utilizar o sistema económico e financeiro da Estónia para actividades ilegais.
A UIF enfatizou o seu compromisso com uma revisão contínua das autorizações e supervisão na área do branqueamento de capitais e da prevenção do financiamento do terrorismo. Esta abordagem ajudará a dent certas defi . Quando Mäeker assumiu a chefia da UIF no verão de 2021, a Estónia tinha quase 650 prestadores de serviços de criptografia licenciados.
