QuadrigaCX é uma exchange de criptomoedas que estava enfrentando dificuldades para se recuperar do colapso que sofreu após a morte de seu CEO . A partir de agora, possui ativos no valor de vinte e um milhões de dólares (US$ 21 milhões).
Apesar disso, está fortemente endividado, com dívidas de mais de cento e sessenta milhões de dólares (160 milhões de dólares). Essas três empresas incluem Quadriga Fintech Solutions Corp., Whiteside Capital Corporation e 0984750 BC Ltd.
A Ernst and Young (EY) divulgou recentemente um relatório que cobre atividades ilegais conduzidas por três empresas associadas à QuadrigaCX.
Em primeiro lugar, temos Quadriga Fintech Solutions. Possuía mais de cento e oitenta e nove mil trezentos e quarenta e cinco dólares ($ 189.345 USD), mas devia mais de cento e sessenta milhões ($ 160.051.461 USD).
O próximo na fila é a Whiteside Capital Corporation. Não possuía ativos e devia mais de cento e cinquenta e nove milhões de dólares ($ 159.875.011 USD, bem como cento e sessenta milhões de dólares ($ 160.688.982 USD).
O funcionário da Ernst & Young deu um comunicado sobre o assunto dizendo que se deparou com alguma inconsistência material com o dinheiro.
Alguma contabilidade irresponsável também era um problema que enfrentavam quando tentavam calcular o dinheiro que possuíam e o dinheiro devido a terceiros.
Além disso, nenhum ativo criptográfico foi encontrado nas carteiras frias listadas pela Quadriga. apenas cento e três (103 bitcoin ) que aparentemente foram transferidos por engano de uma carteira quente.
O volume de transações processadas e o número de outras entidades e bolsas de criptomoedas envolvidas não ajudaram na investigação.
O funcionário da Ernst & Young afirmou que os fundos foram usados para fazer compras pessoais. A prevenção da liquidação de quaisquer activos também foi implementada. A funcionária da Ernst & Young informou que o caso levará algum tempo.
