TL; Discriminação de DR
- O relatório do IRS diz que 93% das investigações envolvem ativos digitais.
- Os crimes criptográficos aumentaram drasticamente no ano passado.
- Análise do relatório do IRS
A regulamentação do setor criptográfico é um aspecto importante que os governos de todo o mundo têm continuado a insistir durante anos. Isto porque embora a indústria seja lucrativa, algumas entidades ainda realizam atividades ilícitas. Para respaldar este ponto, o recente relatório divulgado pela Receita Federal dos Estados Unidos da América abriu uma lata de vermes em relação à criptografia em toda a América. O relatório do IRS mencionou que a maior parte da investigação criminal em andamento tem um elemento em comum: a criptografia.
Para colocar isto em perspectiva, o IRS afirma que cerca de 93% das investigações que o regulador está a realizar apresentam uma criptografia ou outra. O relatório estima que a quantidade total de ativos digitais apreendidos durante as investigações dos reguladores seja de US$ 3,5 bilhões. O braço de Investigações Criminais do IRS tem trabalhado incansavelmente nos bastidores para resolver problemas financeiros de cruzeiros. Parte do seu programa recente para esse efeito é a Unidade de Crimes Cibernéticos. A unidade foi criada devido ao aumento maciço dos crimes cibernéticos.
O relatório aponta explicitamente que os criminosos em questão estão sempre à procura de formas de realizar os seus negócios ilícitos, recorrendo assim à criptografia. Fiel a essa afirmação, os ativos digitais estiveram envolvidos em um crime ou outro nos últimos meses. Alguns exemplos típicos incluem extremistas que usam ativos digitais para descobrir as suas operações e a questão da inteligência russa usar criptografia para influenciar os resultados das eleições nos Estados Unidos a seu favor. Além disso, houve um relato sobre uma pessoa desaparecida na Suécia, e os reguladores estão tentando resolver o mistério quebrando algumas moedas de privacidade.
Análise do relatório do IRS
O relatório do IRS teve alguns eventos notáveis em que a Inteligência Criminal apreendeu ativos digitais que se acredita terem sido usados em atividades ilícitas. A primeira foi a prisão de Roman Sterlingov, um nativo russo que supostamente carregava dinheiro lavado na Darkweb usando Bitcoin . A operação de Sterlingov, Bitcoin Fog, funciona desde 2011, facilitando mais de US$ 335 milhões cash usando Bitcoin .
O relatório do IRS disse que a maior parte do dinheiro recuperado de Sterlingov foi proveniente de vários crimes, incluindo tráfico de drogas, hacking e outras atividades ilícitas. Outra prisão no relatório do IRS foi Roger Nils-Jones Karlsson, que cometeu lavagem de dinheiro, fraude eletrônica e fraude de valores mobiliários. Tal como Sterlingov, a operação de Karlsson começou em 2011 e durou 2019, antes de ser preso por agentes na Tailândia. Karlsson foi condenado a 15 anos de prisão. De acordo com um relatório da Bloomberg, o IRS observou que não descansará sobre crimes financeiros envolvendo criptografia.
De acordo com Jim Lee, chefe do departamento , o órgão regulador continuará a apreender ativos mesmo enquanto se prepara para entrar no ano fiscal de 2022. Ainda há línguas a falar da nova lei de infra-estruturas que foi aprovada nos Estados Unidos. O projeto de lei no valor de US$ 1,2 trilhão obrigará os mineradores de criptomoedas e os operadores de nós a reportar suas atividades ao regulador.
