TL; Discriminação de DR
- Relatório da Chainalysis destaca um aumento na lavagem de dinheiro via criptografia
- Criptografia lavada atinge US$ 30 bilhões em cinco anos
- O relatório destaca a transparência do blockchain
Ao longo dos anos, houve um ou outro problema no setor de criptografia. Isto mostra que as preocupações de alguns traders em entrar no mercado são válidas. Apesar da repressão generalizada a estes agentes maliciosos, eles encontram sempre uma nova forma de se reinventarem. Isto é destacado no último relatório da Chainalysis, que detalha o aumento da lavagem de dinheiro no setor criptográfico.
Criptografia lavada atinge mais de US$ 30 bilhões em cinco anos
De acordo com o relatório da Chainalysis, esses atores maliciosos poderiam contribuir com cerca de US$ 8,6 bilhões para a quantidade de cash ilícito lavado através do setor criptográfico. Embora o órgão de análise de dados tenha registado um aumento acentuado em comparação com dois anos atrás, o número ainda apresenta uma grande lacuna em comparação com 2019. Em seu relatório de 2019, a Chainalysis disse que cerca de US$ 10,9 milhões em criptografia foram lavados no setor. No entanto, a empresa de manutenção de registos também anunciou que os números ultrapassaram os 30 mil milhões de dólares num período de cinco anos.
Além disso, a empresa mencionou que esses números são minúsculos se comparados ao que está sendo lavado no setor físico. O relatório Chainalysis regista que cerca de 2 biliões de dólares são lavados todos os anos a partir de atividades ilícitas como o tráfico de drogas e afins. No entanto, o relatório afirma que o valor é estimado como cash retido para direcionar a trilha em papel que pode ser seguida para monitorar os movimentos, ao contrário da criptografia.
Relatório Chainalysis destaca transparência do blockchain
O relatório da Chainalysis também discutiu as grandes diferenças entre cash e as transações online. Mencionou que o blockchain é transparente e tem sido capaz de ajudar as autoridades trac esses ativos. Com isso, eles podem visualizar quais carteiras abrigam o ativo digital ilícito obtido e receber uma notificação quando ele for transferido para outra carteira. A Chainalysis também mencionou que os criminosos obtiveram mais valor na lavagem de ativos digitais do que em cash .
O relatório Chainalysis também destaca a queda na lavagem de dinheiro através de bolsas centralizadas, representando apenas 47% do valor total. Esta é a primeira vez desde 2018 que o número será tão baixo. No entanto, o setor financeiro descentralizado viu seu uso para lavagem atingir um novo recorde depois de atingir impressionantes 17% em relação aos 2% anteriores em 2020. Chianálise mencionou que o comportamento mostra que hackers de alto nível como o grupo Lazarus agora migraram para DeFi enquanto pequenos golpistas ainda usam trocas centralizadas. Agrupando por ativos, o relatório da Chainalysis mencionou que as altcoins estavam no topo da lista, com cerca de 68% dos fundos lavados entrando em diversas carteiras.
