Chainalysis, uma empresa focada em atividades em blockchains, revelou um novo relatório analisando atividades criminosas no mercado de criptografia. Segundo a empresa de análise on-chain, a maior parte dos hacks realizados no setor ocorreu no mercado de Finanças Descentralizadas. Além do facto de as atividades de branqueamento de capitais também terem disparado, os hackers estão a criar novas formas de atacar os protocolos no setor financeiro descentralizado.
Hackers roubaram US$ 1,7 bilhão em 2022
De acordo com a Chainalysis, o número de atividades maliciosas no setor financeiro descentralizado tem aumentado constantemente desde o enorme aumento que os ativos registaram nos últimos dois anos. No seu relatório , a Chainalysis afirmou que, embora outros atos maliciosos tenham passado quase despercebidos no setor, houve um aumento nas atividades de hacking e lavagem de dinheiro em todo o mercado.
O relatório afirma que só em 2022, atores maliciosos atingiram o setor de criptografia, roubando mais de US$ 1,7 bilhão em criptografia no total.
Embora os roubos em outros aspectos representem 3% do valor total, cerca de 97% dos roubos ocorreram no DeFi . Dois grandes hacks foram os que mais contribuíram para o número; o hack Ronin, que viu hackers roubarem US$ 600 milhões, e o hack Wormhole, que viu os atores maliciosos levarem consigo cerca de US$ 320 milhões. O relatório também apontou que a maioria dos fundos roubados no mercado em 2022 foram vinculados a atores maliciosos que operam a partir da Coreia do Norte. Colocando isso em perspectiva, os hackers agora recebem uma enorme recompensa de US$ 840 milhões.
Análise do relatório Chainalysis
Além das atividades de hacking que abrangeram o mercado, a lavagem de dinheiro também tem sido outra questão preocupante. O relatório Chainalysis afirma que os hackers repassaram mais de 69% dos fundos roubados através de diferentes plataformas DeFi no mercado. Segundo o relatório, os serviços de swap no mercado facilitam aos comerciantes disfarçar a movimentação de fundos roubados. Outra característica que os tem ajudado é o anonimato do mercado, com a maioria das plataformas do mercado optando por não submeter seus usuários aos requisitos KYC. Um exemplo típico é o Grupo Lazarus, especializado em atacar plataformas para roubar ativos.
No relatório, o grupo lavou cerca de US$ 91 milhões em plataformas no ano passado. Segundo o relatório, o grupo roubaria os ativos e os trocaria por alguns ativos importantes antes de enviá-los para plataformas centralizadas para serem retirados. Além disso, a questão do Wash Trading no setor. Um trader que controla carteiras diferentes pode optar por encerrar os NFTs em ambas as carteiras, fazendo o mercado pensar que o NFT está em grande demanda. O relatório afirma que uma carteira gerou mais de 650.000 wETH usando o wash trading. Esse processo acaba levando os compradores de NFT a adquirirem artes que não têm valor no mercado.
