Um sul-coreano está preparado para sair à caça de revendedores premium de kimchi e prometeu processar qualquer pessoa considerada culpada.
vários comerciantes astutos tentaram lucrar com o kimchi Premium comprando BTC de comerciantes internacionais de balcão (OTC) no exterior e depois “despejando” as moedas para obter lucro em plataformas sul-coreanas como a Upbit.
O prêmio kimchi é uma ocorrência nos mercados de negociação de criptomoedas, onde bitcoin (BTC) e outras criptomoedas são negociados a preços muito mais altos nas bolsas domésticas do que nas redes de comércio globais. Isto resulta frequentemente de aumentos na procura entre os investidores de retalho sul-coreanos.
Para conseguir isso, os revendedores devem comprar moedas no exterior; eles procuraram principalmente vendedores de balcão na China e no Japão. Os bancos foram instruídos a impor limites às remessas internacionais para travar esta tendência.
No entanto, alguns comerciantes parecem ter escapado à detecção. De acordo com o Segye Ilbo , a agência de supervisão financeira Financial Supervisory Service (FSS) está investigando duas transações que são supostamente feitas por comerciantes de prêmio kimchi.
A primeira transação incluiu o banco nacional Shinhan e teve um valor impressionante de 987 milhões de dólares. A segunda ocorreu no Woori Bank e valorizou cerca de US$ 608 mil.
As transações foram detectadas como questionáveis por ambos os bancos, que as reportaram ao FSS. Embora não tenha sido fornecido um prazo preciso, pensa-se que estas transações podem ter ocorrido perto do auge do prémio kimchi, cerca de dois ou três anos atrás, quando o BTC era cerca de 30% mais caro na Coreia do Sul do que a média global.
O FSS pensa que os comerciantes podem ter tentado esconder o seu comportamento transferindo os seus ganhos para o exterior. Eles parecem ter transmitido uma mensagem para confundir os reguladores, enviando decretos para contas de depósito no Japão e na China.
Os concessionários também parecem ter feito esforços adicionais para esconder o seu comportamento, agindo como intermediários para uma variedade de empresas. Os bancos teriam sido informados de que estavam “pagando por itens estrangeiros, como barras de ouro”.
Após várias “inspecções no local” como parte do seu inquérito, o FSS encaminhou ambos os casos para o Ministério Público.
Além disso, os promotores estão investigando casos aos quais a Unidade de Inteligência Financeira, a autoridade que supervisiona diretamente as bolsas de criptomoedas, se referiu a eles no início deste ano. Os investigadores localizados em Daegu, uma cidade no sul do país, investigaram primeiro os dent .
