O regulador sul-coreano, a Comissão de Serviços Financeiros, anunciou que está fazendo novos planos para verificar as atividades de lavagem de dinheiro perpetradas por baleias criptográficas. A agência reguladora observou que começaria a trac e verificar transações superiores a US$ 70.000, numa tentativa de restringir ainda mais as atividades de maus atores no mercado. O regulador sul-coreano posicionou que possuir um grande cache de ativos digitais abre a porta para a probabilidade de uso para fins de lavagem de dinheiro.
O regulador sul-coreano quer vigiar todos os comerciantes
O FSC também afirmou que a nova ordem era obrigatória ao abrigo das leis recentemente contra o branqueamento de capitais que o país acaba de aprovar. O relatório também destaca as stablecoins como uma preocupação provável, pois podem ser facilmente utilizadas para realizar atividades de lavagem de dinheiro. O país classifica as criptomoedas como ativos virtuais dent e devem ser avaliadas de acordo com as leis atuais.
Além de monitorar clientes de alto valor, o relatório também afirma que o órgão estará investigando indivíduos que façam depósitos de alto valor. O relatório afirma que os utilizadores retalhistas seriam examinados trimestralmente, uma vez que uma mudança nas suas participações poderia ser um meio de realizar atividades de branqueamento de capitais.
Coreia do Sul planeja estabelecer regulamentação de criptografia até 2024
A Coreia do Sul é um dos países com as leis criptográficas mais rigorosas do mundo. O país recuperou suas leis após o infeliz dent com o Terraform Labs. Embora o país continue buscando maneiras de trazer o CEO da empresa para a reserva, não tem obtido sucesso na área.
Com isto, a Coreia do Sul e os seus reguladores têm redobrado as leis que garantiriam a protecção dos investidores na sequência de outro acidente.
Também há negociações entre os principais escalões do país para garantir que a regulamentação funcional das criptomoedas esteja em vigor no próximo ano. O regulador sul-coreano também afirma que o órgão possui 13 leis relativas a ativos digitais que a Assembleia Nacional irá rever. Esta revisão ajudará o país a equilibrar a adoção da blockchain e a proteção do investidor, entre outras coisas.
