As autoridades financeiras do Texas apresentaram uma carta de cessação e desistência contra um golpe de criptomoeda que estava se anunciando no Craigslist e prometendo aos investidores retornos de 900% com sua ajuda.
As autoridades relatam que o anúncio dizia aos investidores que, se eles fornecessem US$ 2.000 à empresa, eles os ajudariam a transformá-los em US$ 20.000 em questão de semanas. Naturalmente, porém, tais declarações são proibidas em todos os Estados Unidos e não são apoiadas de forma alguma pelos reguladores financeiros, especialmente quando são falsas.
A investigação descobriu ainda que o anúncio alegava que a empresa era uma empresa comercial registrada e licenciada pela CFTC local , o que também se revelou uma mentira. As autoridades relatam que nenhum registro da empresa que solicitou a licença foi encontrado em seu banco de dados.
Além disso, a empresa nem sequer forneceu informações sobre a sua apólice de seguro , alegando ao mesmo tempo que tinha o capital e a mão-de-obra necessários para apoiar os seus investidores.
Infelizmente, este é o quarto caso de fraude deliberada com que as autoridades lidam desde que as investigações de varredura foram retomadas em Junho de 2019. As investigações foram iniciadas pelo Conselho de Valores Mobiliários do Estado e provavelmente continuarão até ao final do ano .
As autoridades afirmam que este não é defi o último golpe que encontrarão no país e prometem vigilância no futuro.
