Conforme declarado em um documento do regulador Australian Securities and Investments Commission (ASIC), a introdução do FTX na Austrália por volta de março de 2022 foi abordada internamente pelo regulador, com preocupações levantadas sobre a validade das promessas de retorno sobre o investimento.
A equipe ficou preocupada depois de ouvir um boato de que o FTX permitiria que os consumidores adquirissem criptomoedas com empréstimos de margem de até 20 vezes o investimento inicial.
Foi declarado que em 30 de março, as autoridades conduziram uma discussão por telefone com executivos da bolsa. Durante esta ligação, a empresa de criptomoeda discutiu suas tentativas de regular o setor e prometeu alertar os clientes sobre a fraude.
Apesar disso, os reguladores continuaram a expressar preocupação com a empresa. A Australian Securities and Investments Commission (ASIC) enviaria três notificações à FTX Australia nos meses seguintes, cada uma solicitando mais informações sobre as atividades da empresa.
Em resposta ao pedido de liberdade de informação, essas notificações foram retidas com base no fato de que sua divulgação poderia obstruir o trabalho da Australian Securities and Investments Commission (ASIC).
E-mails que circularam internamente dentro da agência em outubro fazem referência a preocupações contínuas sobre a FTX Austrália.
O lançamento da FTX Austrália
A FTX Australia iniciou o processo de transferência da administração para profissionais da insolvência qualificados, iniciando a nomeação de administradores em 11 de novembro de 2022, horas antes de a empresa entrar com pedido de proteção contra falência nos Estados Unidos.
Pouco depois disso, o governo da Austrália tomou medidas para aumentar a segurança em torno da criptomoeda. Cerca de 30.000 dos clientes da empresa recebem dinheiro ou bitcoin da exchange.
Stephen Jones, tesoureiro assistente da Austrália, lutou contra a proposta da ASIC de que não tinha jurisdição para intervir na licença de serviços financeiros da falida exchange de criptomoedas em dezembro de 2022.
ASIC havia dito que não tinha autoridade para fazê-lo. Jones disse que a ASIC já tem uma capacidade significativa de suspender, rescindir ou alterar uma Licença de Serviços Financeiros Australiana.
Desde março de 2022, a ASIC tem consultado a FTX Australia sobre os vários produtos financeiros que a FTX Australia tem disponíveis para compra.
De acordo com uma porta-voz da ASIC, os problemas levantados incluíam preço, conformidade da FTX Australia com a ordem de intervenção de produto CFD da ASIC e integração de clientes.
Austrália aperta regulamentação após colapso do FTX
Conforme declarado pelo Tesouro australiano no final do ano passado, espera-se que um licenciamento criptográfico e uma estrutura regulatória estejam em vigor ainda este ano.
A ação foi tomada como parte de uma estratégia para modernizar o sistema financeiro da Austrália e ocorre após o colapso da FTX, que obrigou a administração de suas empresas australianas a ceder autoridade a administradores de insolvência licenciados que examinam objetivamente a condição financeira.
De acordo com o comunicado, uma das próximas ações que o governo tomará é desenvolver acordos adequados de custódia e licenciamento para proteger os clientes.
Como parte de sua pesquisa contínua de mapeamento de tokens, o governo determinará se tokens ou ativos digitais devem estar sujeitos à regulamentação sob os regulamentos de serviços financeiros.
