TL; Discriminação de DR
- Regulador australiano após BTC roubado em uma carteira fria.
- O regulador suspeita do envolvimento da Coinspot.
- Hala ajudará o regulador a acessar a carteira.
Atores maliciosos são uma das razões pelas quais a maioria das pessoas tem medo de entrar no setor criptográfico. Variando de fraudes a lavagem de dinheiro e golpes, esses atores realizam atividades que afetam medianamente o setor de criptografia. Entretanto, os reguladores em todo o mundo estão a fazer um bom trabalho na apreensão da maioria deles. Em outra vitória do setor de criptografia, prendeu um criminoso que usava criptografia para reter cash roubado. De acordo com a atualização, o regulador australiano está procurando uma maneira de acessar uma carteira fria contendo mais de US$ 20 milhões em Bitcoin .
Regulador australiano suspeita do envolvimento da Coinspot
No comunicado do regulador australiano, o criminoso que reside em Gold Coast é suspeito de um caso de fraude criminal. Segundo o comunicado, o criminoso teria executado um grande esquema e escondido o dinheiro na carteira fria. A atualização também falou sobre a troca de criptografia, o envolvimento da Coinspot no caso de fraude.
No início do mês, as autoridades australianas detiveram Aryn Hala e Heidi Walters, que convenceram os investidores a depositarem as suas pensões num fundo de pensões gerido por elas. Depois que os investidores pagaram, o casal teria emprestado o dinheiro à empresa A-One Multi, outra empresa de sua propriedade. Atualmente, as referidas empresas foram encerradas.
Segundo os reguladores , Hala teria convencido as partes com uma oferta tentadora de 20% de lucro no final de cada ano. Depois de investir, Hala e seu sócio teriam desviado os recursos para uso pessoal, comprando carros.
Hala ajudará o regulador a acessar sua carteira fria
No relatório das autoridades, cerca de 60 investidores teriam investido quantias próximas de 18 milhões de dólares na referida empresa. As autoridades também mencionaram que os fraudadores realizaram suas atividades de janeiro de 2019 a junho de 2021. Para esconder a maior parte dos fundos obtidos, o casal teria comprado Bitcoin no Coinspot. Embora a Coinspot tenha dito anteriormente que ambos os fraudadores não possuíam uma conta em sua plataforma, verificações subsequentes mostraram que Hala tinha uma conta na bolsa.
Durante a investigação, foi descoberto que Hala detinha anteriormente um pequeno saldo na bolsa. Embora a troca de criptografia tenha recebido um depósito de Bitcoin no valor de US$ 21 milhões para Hala, ele enviou US$ 20 milhões do referido Bitcoin para outra carteira. De acordo com o regulador australiano, Hala guarda a carteira fria em algum lugar e está procurando maneiras de acessá-la. No entanto, Hala e Walters negaram as acusações que lhes foram feitas e procuram representação legal contra o regulador australiano.
A negação anterior da Coinspot de manter uma conta para qualquer uma das partes envolvidas foi outra questão que envolveu a empresa. A Coinspot mencionou que segue estritamente todas as diretrizes AML e fornece às autoridades tudo o que elas solicitam. Fontes mencionaram que o regulador australiano está tentando verificar se consegue recuperar alguns dos fundos bloqueados na carteira. Hala também ajudará os reguladores a acessar a carteira e recuperar os fundos roubados.
