De acordo com o último relatório, o Grupo de Acção Financeira (GAFI) está pronto para fornecer directrizes aos seus estados membros, relacionadas com a regulamentação dos activos digitais. Este desenvolvimento provavelmente terá um impacto no anonimato dos clientes das exchanges de criptomoedas.
A Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) começou a trabalhar na formulação de políticas para a prevenção da lavagem de dinheiro e agora colaborará com os países associados nas regras e regulamentos de capital e fundos cripto digitais. A recomendação quanto às exchanges de criptomoedas e gestão de ativos inclui a coleta de informações de usuários que iniciam transações superiores a mil dólares.
A Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) é uma organização intergovernamental que busca combater o financiamento do terrorismo e a lavagem de dinheiro. Alegadamente, a organização apresentará suas diretrizes em 21 de junho de 2019.
O diretor de pesquisa da empresa de criptografia Messari, Eric Turner, afirmou que o impacto das diretrizes depende diretamente dent número de estados membros que ratificam essas recomendações. Além disso, ele classificou a recomendação do GAFI como uma enorme ameaça aos mercados criptográficos.
Além disso, o diretor de conformidade e ética da Bittrex, John Roth, acredita que há uma contradição entre as recomendações e o funcionamento da tecnologia blockchain. O oficial da exchange cripto afirmou que a conformidade seria cara e difícil de implementar.
