Discriminação TL;DR
- Chainalysis relata queda na receita de fraudes criptográficas em 2020.
- Aumento de ataques de ransomware devido a novas cepas.
Relatórios recentes da Chainaysis, uma empresa líder em de blockchain , revelaram que a receita obtida com fraudes de criptografia no ano passado caiu US$ 5 bilhões em comparação com 2019. A empresa de análise relata que as transações envolvendo fundos ilícitos diminuíram mais rapidamente do que o volume total de fundos, caindo de 2,1. por cento de todas as transações analisadas em 2019 caiu para apenas 0,34 por cento em 2020.
A quantia em dólares de criptografia obtida por golpes foi a que mais diminuiu, de acordo com a Chainalysis. Caiu 71 por cento por causa do escândalo multibilionário Pulse Token de 2019, que despertou a consciência para fraudes criptográficas em 2020. Chainalysis em seu relatório observou que, além da receita de fraudes criptográficas, o volume de crimes criptográficos e tentativas de lavagem também foram reduzidos de mais de US$ 20 bilhões em 2019.
Em meio à queda dos crimes criptográficos, outras notícias perturbadoras
Apesar da queda na receita de fraudes criptográficas, a Chainalysis observa que houve um aumento no roubo relacionado a ransomware, aumentando 311% entre 2019 e 2020. Isso representa uma perda adicional de mais de US$ 250 milhões em 2020 em comparação com 2019.
O aumento do ransomware se deve à introdução de “novas cepas que cobram grandes somas das vítimas”. A nova cepa e as existentes foram responsáveis por cerca de US$ 350 milhões em roubo de criptomoedas em 2020.
A empresa de análise observa, no entanto, que, apesar do aumento anual no ransomware e na atividade do mercado darknet, as perspectivas em relação ao crime criptográfico têm sido melhores. Dizem que isso se deve ao avanço nos processos regulatórios e de compliance.
Em relação à conformidade, a Chainalysis disse que a crescente coleta de informações de dent pessoal das bolsas forçou efetivamente os criminosos a “confiar em um pequeno grupo de provedores de serviços” para trocar ativos criptográficos ilícitos em moeda fiduciária.
“No longo prazo, os esforços (de conformidade) das exchanges também removerão parte do incentivo ao uso de criptomoedas em atividades criminosas, pois será muito mais difícil para os criminosos cibernéticos converterem criptomoedas em cash se não puderem usar as exchanges, observou Chainalysis. .
Em janeiro, o Departamento de Justiça anunciou que confiscou US$ 454.000 em criptomoedas de um operador de ransomware. Esta apreensão foi realizada em uma operação combinada com Chainalysis.
