QuadrigaCX está sendo investigado por pelo menos quatro órgãos reguladores diferentes desde que o CEO, Gerald Cotten, foi dado como morto. A extinta bolsa canadense está supostamente sob investigação do FBI e da Real Polícia Montada Canadense (RCMP), bem como de uma agência australiana. Além disso, parece haver outra investigação sendo conduzida em torno disso; no entanto, a agência por trás não foi revelada.
Isto foi revelado através do último relatório do administrador de falências Ernst & Young (EY). Atualmente, o funcionário da EY, George Kinsman, é o administrador da falência nomeado pelo tribunal para supervisionar o encerramento da QuadrigaCX. Além disso, a descrição do trabalho de George inclui monitorar o retorno dos fundos dos usuários pela bolsa. Ele relatou anteriormente sobre a recuperação contínua de criptografia e moeda fiduciária da EY para seus clientes.
A EY quer mudar o local do processo de falência da Nova Escócia para Ontário, o que supostamente diminuirá os custos no próximo processo. A EY tem conhecimento de quatro investigações em curso por diferentes agências independentes dent aplicação da lei. Estas agências fizeram perguntas e, em alguns casos, apresentaram pedidos formais de divulgação de dados por parte do administrador.
George relatou que um desses pedidos incluía um requisito de confidencialidade dent , portanto, proíbe George de revelar qualquer coisa adicional. Devido à complexidade destes pedidos, espera-se que o administrador requeira diversas presenças judiciais como seu guia.
Quadriga caiu no início de 2019, quando o CEO da empresa, Gerald Cotten, foi dado como morto. Ele era o único funcionário da empresa e, portanto, o único funcionário a ter acesso ao patrimônio da bolsa. A investigação após sua morte revelou que ele usou fundos de clientes para comprar itens pessoais de luxo.
O trabalho atual da EY é reembolsar os utilizadores através da venda de ativos pertencentes ao património de Cotten, ao mesmo tempo que continua os seus esforços com as agências de aplicação da lei.
A Cryptopolitan já cobriu notícias sobre a falha do QuadrigaCX que podem ser visualizadas aqui.
