O caso do esquema Quadriga CX Ponzi foi estendido ao longo dos anos, mas agora a palavra final foi dada pelas autoridades canadenses. concluíram os reguladores de segurança do Canadá , além disso, acusando que a fraude foi a causa de seu fim.
Gerald Cotten, fundador da Quadriga CX, morreu em dezembro de 2018 e a empresa também se desfez após sua morte, bloqueando milhões de dólares em sua conta, dando lugar a reivindicações do esquema Ponzi da Quadriga CX.
Cotten desviou milhões de dólares dos clientes inocentes, a fim de cobrir as perdas comerciais, além de gastar esses fundos em seu estilo de vida extravagante. Cerca de $ 169 milhões foram perdidos coletivamente por 76.000 investidores de todo o mundo, incluindo o Canadá.
Esquema Quadriga CX Ponzi, a versão oficial
A Comissão de Segurança de Ontário (OSC) afirmou que a bolsa com sede em Vancouver chegou ao fim devido à fraude cometida por Gerald Cotten marcando o esquema Quadriga CX Ponzi no nível oficial. Além disso, foi alegado que muitas contas foram abertas com uma dent falsa e Cotten creditou suas contas com moeda imaginária e saldos de criptoativos que ele estava negociando com clientes involuntários da Quadriga.
Além disso, de acordo com o comunicado da OSC, constatou-se que a Cotten também cobria o defi de recursos abertos para saques dos clientes com os depósitos de outros clientes, funcionando assim como um esquema Ponzi.
Conforme relatado anteriormente, Jennifer Robertson apresentou uma declaração no tribunal alegando que não conseguiu acessar os fundos que Cotten havia trancado em suas carteiras de criptomoedas devido à falta de chaves de segurança. Na mesma época, a esfera das criptomoedas fervilhava com as alegações do esquema Quadriga CX Ponzi, mas sem provas válidas. A Ernst & Young havia sido apontada como monitora que posteriormente explicou que o casal,
adquiriu ativos significativos, incluindo bens imóveis e pessoais…. ….viajou com frequência para vários destinos de férias, muitas vezes fazendo uso de serviços de jato particular.
Ernst & Young, o monitor nomeado pelo tribunal afirmou que o casal Cotton possuía ativos substanciais e costumava visitar destinos de férias várias vezes e frequentemente fazia uso de serviços de jato particular.
Além disso, os fundos foram transferidos da Quadriga CX para as bolsas concorrentes e para as contas da Cotten. No entanto, os auditores não conseguiram dent muitos titulares de carteiras e as contas ainda estão em ativos frios.
Embora a alegação do esquema Quadriga CX Ponzi seja agora finalmente oficial, ainda há muitas perguntas que permanecem sem resposta, especialmente porque o livro-razão dos ativos de Robertson e as despesas não justificam os milhões de dólares em perdas de investimento.
