Discriminação TL;DR
- "Operador de plataforma de criptografia RG Coins preso por seu papel em fraude de criptografia " .
- 17 outros principais oficiais da bolsa foram presos, com três ainda foragidos.
Rossen Iossifov, que operava uma bolsa de criptografia búlgara, foi condenado a 10 anos de prisão depois de ser considerado culpado de lavagem de dinheiro para um sindicato do crime cibernético.
O operador da plataforma de troca de criptografia RG Coins foi condenado em setembro do ano passado (2020). Ele foi considerado culpado após um julgamento de duas semanas após a condenação.
Em sua sentença recente, pronunciada na terça-feira, o Departamento de Justiça considerou o operador de troca de criptografia culpado de participar de uma elaborada conspiração de lavagem de dinheiro com roubo de mais de US$ 6,5 milhões de mais de 800 milhões de residentes nos EUA dent .
O cidadão búlgaro e o seu cúmplice também publicaram um anúncio em plataformas de leilões como Craigslist e eBay para artigos de luxo que nunca existiram. Os rendimentos desses anúncios foram transferidos via criptografia para suas organizações criminosas.
Outros crimes de Iossifov, operador de troca de criptografia RG Coins
O Departamento de Justiça também puniu Iossifov por lavagem de dinheiro para a AOAF, um conhecido sindicato do crime cibernético com sede na Europa Oriental. A operadora de exchange movimentou um total de US$ 5 milhões em dinheiro sujo através da plataforma RG Coins em troca de criptomoedas.
Sua plataforma criptográfica não obedeceu às políticas de Know Your Customer, já que Iossifov ganhou US$ 184.000 com o produto dessas transações de lavagem de dinheiro.
A exchange cripto RG Coins tinha 20 diretores principais, sendo 17 deles atualmente presos. A sentença de Iossifov foi a mais longa, no entanto, uma vez que as autoridades procuram os outros três intervenientes no esquema que estão foragidos.
Iossifov não é considerado o primeiro operador de troca de criptografia a ser preso por lavagem de dinheiro e repressão de criminosos. No ano passado, Alexander Vinnik foi preso por um tribunal na França por ajudar em um esquema de lavagem de dinheiro eletrônico BTC.
