Discriminação de TL;DR:
- A SEC acusou o promotor da Ormeus Coin por fraudar investidores em mais de US$ 124 milhões.
- Eles alegaram falsamente que o projeto criptográfico executa uma operação de mineração de US$ 250 que gera pelo menos US$ 5 milhões mensalmente.
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou os irmãos – John e JonAnita (Tina) – por trás de “Ormeus Coin” por fraudar investidores em mais de US$ 124 milhões em duas ofertas de títulos não registrados.
Investidores perdem US$ 124 milhões em Ormeus Coin
A queixa foi apresentada ao Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, no qual os irmãos foram acusados de oferecer Ormeus Coin e outros pacotes criptográficos a milhares de investidores de varejo entre junho de 2017 e abril de 20218, no âmbito de um negócio de marketing multinível. apelidado de Ormeus Global. Eles recorreram a roadshows e mídias sociais para promover a oferta da Ormeus Coin.
Os irmãos alegaram falsamente que a Ormeus Coin era apoiada por uma das maiores operações globais de mineração de criptomoedas, além de possuir uma operação de mineração de US$ 250 milhões que gera US$ 5,4 milhões a US$ 8 milhões mensalmente. A SEC alegou que os promotores da Ormeus Coin usaram fundos de investidores para despesas pessoais enquanto apresentavam um registro de ativos falsos de US$ 190 milhões para o projeto em novembro de 2021, que valia apenas menos de US$ 500.000.
“Alegamos que os Barksdales agiram como vendedores de óleo de cobra dos dias modernos, usando mídias sociais, sites promocionais e roadshows presenciais para enganar investidores de varejo para seu próprio benefício pessoal”, disse Melissa Hodgman, funcionária da SEC.
Os promotores foram acusados de violar as leis federais de valores mobiliários. A SEC também busca medida cautelar, restituição mais juros e penalidades civis.
SEC persegue ofertas fraudulentas
Ao longo dos anos, a SEC tem policiado ativamente o espaço das criptomoedas contra ofertas fraudulentas. Em janeiro, o órgão de fiscalização acusou o CEO da Crowd Machine Inc. e Metavine Inc. de fraude e ofertas de ICO não registradas.
Desde 2013, a SEC abriu diversos processos contra 97 empresas de criptomoedas, com multas totalizando US$ 2,4 bilhões.
“Continuaremos a perseguir vigorosamente as pessoas que vendem títulos em esquemas para fraudar o público investidor, independentemente do rótulo que os promotores apliquem aos seus produtos”, acrescentou Hodgman.
