A digitalização das transações monetárias e do comércio de criptografia ampliou a conveniência dos golpistas de criptografia para o próximo nível. O mundo está à disposição do consumidor com um simples clique de um botão, esse clique não se limita aos consumidores e estende-se também às mentes criminosas.
A mudança global para o mundo virtual obriga as autoridades responsáveis pela aplicação da lei em todo o mundo a unir forças na luta contra extorsões, roubos e fraudes cibernéticas. Em uma tentativa de reprimir uma dessas organizações fraudulentas, foi formada a “2BaGoldMule”.
2BaGoldMule: Operação unificada contra golpistas de criptografia
Autoridades policiais europeias de Portugal, Espanha, Itália, Bulgária, Letónia, bem como o Federal Bureau of Investigation americano, trabalharam em estreita colaboração para desmantelar a rede de lavagem de dinheiro de 20 criminosos criptográficos, incluindo nativos da Rússia, Ucrânia, Geórgia, Letónia, Bulgária, Roménia, e Bélgica depois de realizar vários ataques pela região.
A transferência de milhões de euros foi relatada através de negociações de criptomoedas e contas falsas através de instituições bancárias em toda a região. O processo turbulento tornou as transações indetectáveis e os fraudadores ganharam uma participação de 50% nas negociações.
Os cripto golpistas foram acusados de receber fundos por meio de uma lista organizada de contas bancárias de estatura corporativa e foram cobrados encargos de acordo com as leis do Reino Unido, EUA, Portugal e Espanha. Carlos Cabreiro, diretor de crimes cibernéticos da Unidade Nacional de Portugal, elogiou a equipa pelo seu esforço colaborativo e incentivou um esforço centralizado para minimizar o aumento global das atividades cibercriminosas.
A disseminação da conscientização sobre o crime cibernético, a regulamentação e o monitoramento rigoroso dos canais criptográficos e digitais têm sido observados no mundo virtual, a fim de construir confiança, melhorar a segurança e reduzir a volatilidade entre os consumidores digitais.
A rápida vitimização de milhões de utilizadores online é uma possibilidade através dos canais digitais, e é constantemente explorada por mentes criminosas. Edvardas Sileris, Chefe do Centro Europeu de Cibercriminalidade – Europol, aplaudiu os esforços conjuntos e disse que esta é a única via prática para responsabilizar os cibercriminosos.
