A Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais de Dubai (VARA) está apertando o escrutínio sobre os candidatos a licenças de cripto, após a falência da exchange de ativos digitais FTX no ano passado. Fontes anônimas familiarizadas com o assunto revelaram que a VARA solicitou informações adicionais à Binance e outras empresas internacionais em busca de licenças, incluindo detalhes sobre estrutura de propriedade, governança e procedimentos de auditoria. Binance , Changpeng “CZ” Zhao, que reside em Dubai e tornou o local um local importante para a expansão da empresa no Oriente Médio, deve enfrentar pressão dos reguladores dos EUA, além do escrutínio da VARA.
A mudança faz parte do esforço de Dubai para equilibrar a promoção da inovação com a supervisão adequada, já que a indústria de criptomoedas foi prejudicada por escândalos de alto nível no ano passado. Binance já enfrentou uma ação legal da US Commodity Futures Trading Commission, que acusou a empresa de violar os regulamentos de derivativos e de ter procedimentos de conformidade “falsos”. Além disso, Binance chamou o processo de “inesperado e decepcionante”.
A VARA está buscando informações sobre os procedimentos de propriedade, auditoria e diretoria da Binance no nível do grupo global, que está demorando mais para resolver devido ao tamanho e complexidade da empresa. Binance tem uma estrutura corporativa complicada, com várias holdings e entidades locais. A empresa afirmou anteriormente que está trabalhando para contratar um auditor para todo o seu balanço, mas teve dificuldade em encontrar uma empresa capaz de assumir o trabalho.
Repressão dos Emirados Árabes Unidos contra trocas de criptomoedas não licenciadas
Os Emirados Árabes Unidos (EAU) estão reprimindo as trocas de criptomoedas não licenciadas como parte de um esforço mais amplo para serem removidos da “lista cinza” da Força-Tarefa de Ação Financeira de jurisdições consideradas inadequadas para descobrir fundos ilícitos. Segundo fontes, várias exchanges de criptomoedas de balcão operando sem licenças em Dubai foram alvo de reguladores. O Ministério das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos ainda não respondeu aos pedidos de comentários. Atualmente, o registro de provedores de serviços de ativos virtuais do país mostra apenas quatro empresas licenciadas, incluindo Binance , Komainu, Hex Trust e Crypto.com. No entanto, Binance e as outras três empresas só podem oferecer de produtos viáveis mínimas preparatórias , o que significa que ainda não podem oferecer serviços de ativos digitais regulamentados localmente em Dubai.
A Hex Trust, que possui uma licença MVP operacional, confirmou que recebeu solicitações de informações adicionais do regulador sobre propriedade, auditoria e procedimentos do conselho. Mas, de acordo com Filippo Buzzi, diretor administrativo para o Oriente Médio e Norte da África, isso não atrasou o processo de licenciamento. Laurent Girouille, chefe do escritório regional da Komainu em Dubai, disse que os requisitos regulatórios são rigorosos, mas não mais do que os enfrentados na Europa ou na Ásia.
Binance , que planeja oferecer negociação de criptomoedas em Dubai por meio de sua entidade Binance FZE, foi adiada por motivos operacionais. Além disso, a empresa está trabalhando na atualização de sua licença para um MVP operacional, o que permitiria atender a instituições e investidores qualificados, antes de solicitar uma licença de produto de mercado total. VARA, o regulador que supervisiona as licenças, deve emitir FMPs a partir do final de junho, e os destinatários poderão oferecer negociação de criptomoedas a todos os investidores de varejo. Os dados de propriedade da Binance FZE não estão disponíveis publicamente no registro federal de empresas que operam nos Emirados Árabes Unidos. Crypto.com e GC Exchange se recusaram a comentar sobre suas interações com o regulador.
