Em 28 de maio, a onda de prisões por esquemas de pirâmides criptográficas teve mais um acréscimo, desta vez no hemisfério oriental. A polícia russa prendeu um cidadão cazaque, que supostamente criou e operou um esquema de pirâmide de criptomoedas já há algum tempo.
O indivíduo também enfrentava um mandado de captura internacional, uma vez que as suas vítimas provinham de diferentes cantos do mundo. A informação veio diretamente do Ministério de Assuntos Internos da Rússia.
O que aconteceu?
O indivíduo detido, cuja dent ainda não foi revelada, foi acusado de fraudar vários investidores dos seus fundos investidos, ao mesmo tempo que prometia elevados retornos em negociações de criptomoedas. Ele também estava acompanhado por um grupo de criminosos procurados.
O esquema da Pirâmide teria atingido a casa dos milhões, pois a notícia foi divulgada quando uma das vítimas denunciou e abordou o Ministério da Administração Interna. Houve um caso registrado de pelo menos 300 vítimas, com a maior perda sendo de cerca de US$ 36.000.
A Interpol já procurava o indivíduo há algum tempo, mas ele conseguiu fugir do Cazaquistão em janeiro de 2019 e cruzou ilegalmente a fronteira russa a cavalo. Uma vez preso, o suspeito confessou todos os seus crimes.
O Ministério dos Assuntos Internos e a força policial da Federação Russa estão a negociar a extradição criminal com o Cazaquistão, uma vez que o indivíduo terá de ser julgado num tribunal do Cazaquistão.
Não há informações sobre que tipo de sentença é relevante para um delito como esse, mas defi está na casa dos dois dígitos.
Infelizmente, este não é o primeiro caso de um esquema de pirâmide descoberto em 2019. Só em Maio, ocorreram três ocasiões distintas em todo o mundo.
O primeiro foi descoberto no Brasil , onde criminosos fraudaram investidores em pelo menos US$ 210 milhões, enquanto o segundo foi nos Estados Unidos, onde um tribunal da Califórnia acusa um cidadão de liderar um esquema de pirâmide multimilionário.
Parece que a educação financeira para criptomoedas ainda não existe e muitos ainda caem em esquemas de pirâmide e MLM. É necessário um grupo de trabalho de prevenção em todos os países, mas parece que as autoridades locais não vêem as coisas dessa forma.
