A criptografia é o meio mais fácil de cometer golpes e fraudes. Sua natureza descentralizada torna suscetível de uso ilegal. O caso de fraude mais recente foi detectado na capital indiana, Delhi.
Há quatro suspeitos dent como Ashok Goyal Jaipuria, Asif Malpani, Baljit Singh Saini e Pradeep Arora e eles teriam fraudado cerca de quatorze milhões em criptomoedas. O líder do grupo era Ashok Goyal Jaipuria e foi ele quem planejou todo o esquema.
Também foi relatado que um ator estava envolvido. Ainda não foi divulgado quem foi o ator, mas eles também serão questionados sobre esse golpe, pois se presume que também participaram dele. Este ator promoveu esse esquema fraudulento participando de um evento onde esse golpe estava sendo promovido.
Os golpistas foram presos em fevereiro, mas o paradeiro do líder da quadrilha era desconhecido. A polícia finalmente o pegou e prendeu recentemente. O primeiro relatório dos golpes foi apresentado em Surat, onde a vítima foi enganada em quase cento e cinquenta mil dólares (US$ 150.000).
Um caso semelhante surgiu em janeiro, quando a polícia indiana prendeu um grupo que conduzia fraudes. Este grupo esteve envolvido em fraudes de cerca de setenta e um milhões de dólares (US$ 71 milhões).
Da mesma forma, apareceu um caso em San Diego, onde um homem alegou acusações contra ele associadas à criptomoeda. Golpes de criptomoedas estão ocorrendo em todo o mundo e é necessário que tomemos medidas para controlá-los.
