Reportagens da mídia revelaram que o principal suspeito do golpe Money Trade Coin (MTC) está agora sob custódia. A polícia da capital indiana fez a prisão na segunda-feira. A polícia de Delhi está investigando os projetos que supostamente roubarão mais de sete milhões de dólares (US$ 7,1 milhões) de investidores.
Acredita-se que o diretor executivo (CEO) de uma imobiliária, Amit Lakhanpal, também esteja envolvido no golpe junto com Kumar e quatro outros presos neste caso até agora. Lakhanpal está atualmente foragido enquanto a polícia investiga o projeto.
O projeto foi revelado como uma fraude fraudulenta que oferecia incentivos maiores do que a vida aos investidores indianos, que incluíam até vinte vezes (20x) o investimento em um curto período de seis meses, contas bancárias suíças e imóveis.
Os investidores foram atraídos por meio de eventos nos Emirados Árabes Unidos que receberam membros da família real, entre outros, aproveitando as políticas favoráveis à criptografia no país.
O projeto estava instável porque a equipe que trabalhava nele parou de funcionar, mas até aquele ponto, as ofertas maiores que a vida não pareciam tão grandes, já que 2017 era o ano do boom criptográfico e tudo parecia possível para investidores ingênuos.
A polícia indiana declarou o projeto uma fraude depois de fazer a primeira prisão em junho de 2018. Um membro da equipe técnica de Lakhanpal foi preso enquanto a criptomoeda não havia conseguido ser listada em uma bolsa legítima. Lakhanpal foi visto pela última vez em Dubai; no entanto, acredita-se que ele esteja escondido em algum lugar do Reino Unido.
