De acordo com relatos da mídia local , as agências de aplicação da lei na Espanha prenderam 35 pessoas por aparentemente falsificarem cartões bancários e legalizarem os rendimentos via BTC.
Segundo o relatório, o grupo adquiriu mais de seiscentos mil euros que perfazem mais de seiscentos e setenta e quatro mil dólares ($64.000) e legalizou mais de um milhão de euros, ou seja, aproximadamente mais de um milhão de dólares via BTC.
Além disso, o Comando de Alicante supostamente desvendou mais de 1.020 crimes cibernéticos durante a tarefa. As actividades suspeitas dos arguidos vitimaram mais de 219 pessoas em Espanha e mais noutros estados (Israel, Dinamarca, Alemanha, França e Grécia).
Conforme afirma La Verdad, a agência de aplicação da lei observou o uso ilegal de mais de cem cartões bancários na Espanha e em outros estados. As investigações foram então incitadas por uma objeção canalizada por uma empresa de aluguel de carros que detectou o uso não aprovado de seus cartões bancários em instalações on-line.
O grupo supostamente funcionava por meio de três métodos diferentes: phishing, clonagem de cartões e obtenção de licenças de recibos de cartão de crédito por meio de fraude de ataque à caixa de cartão de crédito.
O grupo supostamente remunerava pousadas, passeios, vouchers de trem e aluguel de carros com os cartões de crédito assim obtidos, montando-os para seus clientes a custos mais baixos. As empresas que trabalham sob o controle do grupo estariam localizadas nos estados da Estônia, Reino Unido e Finlândia aceitaram o BTC com as receitas.
De acordo com relatórios anteriores, 8 pessoas foram detidas na Espanha por supostamente executarem um acordo de lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas. As agências de aplicação da lei também estão realizando façanhas contra os serviços de criptoanonimização, chamados crypto-mixers ou tumblers.
