Na sexta-feira, quatro indivíduos de Lan cash , Inglaterra, foram condenados por uma enorme fraude relacionada à criptografia no valor de mais de US$ 24 milhões. Segundo relatos, o grupo conseguiu 445 Bitcoin , no valor de impressionantes US$ 24 milhões, em apenas três meses em 2017. As autoridades conseguiram apreender os fundos roubados pouco depois.
Alegadamente, o grupo teve tanto sucesso em suas atividades fraudulentas que o líder supostamente comprou carros para pessoas aleatórias que conheceu em um pub com seus ganhos ilícitos. A polícia de Lan cash ire, a força por trás do processo deste caso, conduziu uma investigação colaborativa com organizações internacionais, como a Austrália e as autoridades policiais da Finlândia, juntamente com o Crown Prosecution Service da Grã-Bretanha.
Na sexta-feira passada, o grupo foi condenado depois de ser considerado culpado no ano passado de uma variedade de crimes, como conversão de propriedade criminosa e conspiração para cometer fraude.
Em 2021, o suposto mentor deste empreendimento criminoso, James Parker, faleceu antes de receber a sentença. O sargento-detetive David Wainwright, da Unidade de Fraude da Polícia de Lan cash , comentou que “a magnitude da fraude foi simplesmente incrível e deixou esses criminosos com mais dinheiro do que eles sabiam o que fazer”.
Um dos condenados, Stephen Boys, testemunhou no tribunal que usou £ 1 milhão (US$ 1,23 milhão) em cash guardado em uma mala para comprar uma villa de russos que encontrou no escritório de um agente imobiliário e também pagou £ 60.000 (US$ 74.000). ) para assistência na lavagem de dinheiro roubado, fazendo pagamentos a funcionários de outro país.
Além disso, a polícia afirmou ter confiscado relógios caros, imóveis, automóveis e produtos de grife, incluindo um refrigerador de vinho refrigerado de £ 600 (US$ 740) do grupo criminoso.
Crimes de criptomoeda em ascensão no Reino Unido
Este enorme caso de fraude na Lan cash Ire pode parecer surpreendente, mas eles não são os únicos britânicos que lucram com fraudes criptográficas. A Agência Nacional do Crime do Reino Unido revelou que, em apenas um ano, confiscaram quase 27 milhões de libras (33 milhões de dólares) em várias criptomoedas. Além disso, este número surpreendente é especialmente digno de nota, considerando que foi zero no exercício anterior.
A Agência Nacional do Crime (NCA) estabeleceu a Unidade Nacional de Crimes Cibernéticos (NCCU) Crypto Cell para lançar uma nova investigação sobre crimes relacionados à criptomoeda. A unidade busca pessoas talentosas e com experiência relevante na área.
