Discriminação TL;DR
• A polícia brasileira realizou uma das maiores apreensões de criptomoedas do país.
• Uma empresa de criptomoedas organizou um surpreendente esquema Ponzi, roubando cerca de US$ 28 milhões.
Recentemente, a autoridade policial brasileira concluiu uma das apreensões de criptomoedas mais significativas da região . A polícia apreendeu cerca de US$ 28,8 milhões em criptomoedas de um sistema Ponzi ilegal.
A operação “Kryptos” terminou com cinco pessoas presas e uma quantia considerável de dinheiro confiscada. A polícia investigou a empresa que organizou o sistema Ponzi por vários meses.
Empresa brasileira organizou golpe de esquema Ponzi
Em 25 de agosto de 2021, a agência federal do país na América Latina prendeu várias pessoas ligadas a investimentos fraudulentos. Ao que tudo indica, uma empresa brasileira havia organizado o esquema Ponzi mais ousado já visto no país.
Essa operação batizada de Krypto terminou com a prisão de Glaidson Acácio, um renomado empresário de Cabo Frio. A operação também terminou com uma das maiores apreensões de criptomoedas do país.
Junto com Acácio, outros quatro associados foram presos na mesma cidade brasileira e no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. De acordo com as investigações, os criminosos ofereciam um lucrativo sistema de investimento que daria aos usuários 15% dos lucros de curto prazo.
A polícia registra e confisca vários bens, incluindo 20 carros exclusivos, joias, relógios de luxo e US$ 3,6 milhões.
Brasil ativa operações contra criptocrimes
Depois de terminar as apreensões de criptomoedas no Brasil, os advogados de Acácio disseram que ainda não há evidências concretas. Acácio não prestará declarações até que as investigações sejam concluídas.
O governo brasileiro não quer interromper esses planos de apreensão de criptomoedas contra empresas que usam os sistemas fraudulentos. Meses atrás, a autoridade federal ativou a “operação de compliance” para apreender o dinheiro de todas as empresas fraudulentas de criptomoedas.
Em julho, a polícia brasileira ativou outros planos relacionados ao mercado de criptomoedas e golpes. No mesmo mês, foi possível apreender US$ 33 milhões vinculados à lavagem de dinheiro com criptomoedas. Da mesma forma, a polícia fechou várias empresas de criptomoedas que não cumpriam o KYC. leis.
A Polícia Federal prendeu o famoso “Rei do Bitcoin ”, Claudio Oliveira, que organizou um dos mais complexos esquemas de hacking de criptomoedas. Oliveira roubou cerca de US$ 300 milhões em criptomoedas com investimentos passivos dos quais seus fãs participaram. Os golpes de criptografia estão presentes e parecem que sempre estarão, não apenas no Brasil, mas em várias partes do mundo.
