A Cipher Trac e, uma de blockchain , revelou que a maioria das empresas de criptografia pratica exercícios fracos de Know Your Customer (KYC). A Cipher Trac e realizou uma pesquisa para chegar a essa conclusão.
da Cipher Trac e revelou que 56% das empresas de criptografia não possuem práticas saudáveis de KYC, o que as torna vulneráveis e usadas para lavagem de dinheiro. A pesquisa analisou mais de 800 empresas, incluindo empresas de comércio de balcão, bolsas centralizadas, bolsas descentralizadas e outras categorias de empresas de criptografia.
As exchanges descentralizadas realizam verificações KYC mais fracas
Após a pesquisa da Ciphet Trac e, Dave Jevans, diretor executivo da empresa, disse que uma grande parte das empresas de criptografia com rotinas KYC fracas são bolsas descentralizadas.
Jevans expôs que se as exchanges descentralizadas não fossem analisadas, os números seriam menores. 21 DEXs foram analisados na pesquisa Cipher Trac e. Mais de 16 deles tiveram um processo de verificação fraco. Alguns não realizam nenhum exercício de verificação KYC.
No entanto, as empresas de criptografia descentralizadas enj muito sucesso no espaço criptográfico no último ano. Alegadamente, os seus volumes de negociação aumentaram quase 30% em comparação com anos anteriores.
Os DEXs permitem que os usuários realizem transações sem a necessidade de terceiros, o que faz com que os usuários fujam das regulamentações.
Cipher Trac e vêm na sequência do hack da exchange Kucoin que aconteceu recentemente.
US$ 281 milhões em criptografia foram roubados da KuCoin. Cerca de US$ 7,9 milhões do fundo roubado foram vendidos via Uniswap.
O hacker também conseguiu movimentar US$ 5 milhões por meio de várias outras exchanges descentralizadas.
A negociação no Uniswap aumentou recentemente. Ele registrou um recorde nos últimos três meses de US$ 953,59 milhões no mês passado. As plataformas garantem mais anonimato em comparação com outras plataformas DEX.
Uniswap registra um volume diário de negociação no valor de US$ 4 milhões revelado pelo Cipher Trac e.
Pesquisa Cipher Trac e: Por que as empresas de criptografia deveriam melhorar seus processos KYC
DEXs podem ser um instrumento para lavagem de dinheiro Juan Llanos, fundador da empresa de consultoria de criptografia, disse Juan Llanos Advisors.
Segundo ele, as transações não devem ser anônimas, porém, as exchanges descentralizadas não são regulamentadas, portanto, abrem portas para fraudes e outras manipulações.
Além disso, os fracos exercícios de KYC vão contra as diretrizes comerciais internacionais. A Força Fiscal de Ação Financeira atualizou recentemente sua regra para incluir empresas de criptografia, determinando que as plataformas financeiras coletem e compartilhem informações dos clientes antes de concluir as transações.
O CEO da Cipher Trac e, no entanto, disse que é necessário fazer com que as empresas de criptografia cumpram as verificações KYC aprimoradas e possibilitar que as transações sejam anônimas.
Antes que as empresas de criptografia possam melhorar os exercícios KYC, nomes, comprovantes de endereço e entrevistas de áudio/vídeo devem ser feitos antes que as transações sejam concluídas. No entanto, a prática atualmente é apenas e-mail, identificadores de mídia social ou números de telefone para concluir transações.
Isso torna a indústria de criptografia sujeita a regulamentações cada vez mais rígidas.
