Após o colapso da bolsa de criptomoedas QuadrigaCX, a Ernst&Young (EY) estava pesquisando a falência, apenas para descobrir que o agora falecido CEO estava usando fundos de clientes para negociar criptomoedas com margem.
Depois de realizar uma pesquisa sobre o caso da Quadriga, a EY divulgou um artigo de pesquisa de 70 páginas detalhando as razões de quão falhas eram o modelo de negócios e as atividades da bolsa.
De acordo com o relatório, a Quadriga vinha realizando transações questionáveis em outras bolsas, bem como em carteiras não dent , além de permitir que seu CEO negociasse fundos de usuários com margem, embora sem sucesso.
A EY também descobriu que a exchange estava reabastecendo as contas dos usuários com diversas quantias de criptomoedas quando o usuário não havia depositado nada previamente. A bolsa esperava que esses clientes fizessem depósitos em algum momento no futuro.
Além disso, a bolsa realizava múltiplas transferências para outras empresas por motivos não dent . No total, a EY encontrou casos de quase 10.000 BTC, quase 400.000 Ethereum e pouco menos de 250.000 transferências de LTC para suas exchanges contemporâneas.
Casos adicionais de quase 1.500 BTC sendo transferidos para carteiras dent também foram avistados.
Essas transferências seriam então revertidas para a Quadriga, o que se revelou extremamente não lucrativo para a bolsa.
De acordo com a Ernst&Young, essas descobertas são apenas a ponta do iceberg, já que a empresa continua a realizar pesquisas sobre atividades comerciais ilegais na bolsa.
O FBI está trabalhando rapidamente para dent e compensar os clientes da bolsa que foram fraudados em seus fundos.
