Discriminação TL;DR
- Rei Bitcoin , um cripto golpista preso no Brasil
- Como as autoridades dos EUA e do Brasil eliminaram criminosos criptográficos semelhantes em 2020
As autoridades no Brasil alcançaram Claudio Oliveira, mais conhecido como “O Rei Bitcoin ”, após roubar cerca de 7,00 Bitcoin . Ele está sendo acusado de fraude e lavagem de dinheiro.
As autoridades brasileiras disseram em um comunicado à imprensa que o Bitcoin , como é carinhosamente chamado, chefiava uma empresa que prometia altos retornos para os clientes que investissem seus Bitcoin nele. Após cerca de três anos de investigação, descobriu-se que ele enganou pelo menos US$ 250 milhões de milhares de clientes.
Seu disfarce foi descoberto em 2019, quando 7.000 Bitcoin desapareceram sob sua supervisão. Isso levou à abertura de uma investigação sobre suas atividades. A empresa também solicitou uma ordem de recuperação judicial – um truque financeiro pelo qual a empresa pode evitar a falência.
Nesse ínterim, a empresa não parou de prestar seus serviços aos seus clientes e não conseguiu defi o motivo do desaparecimento dos ativos. Além disso, a exchange apresentou uma versão atualizada de sua plataforma e afirmou que os tokens desaparecidos estavam lá.
Uma equipe de 90 policiais federais foi formada para investigar o Rei Bitcoin sob o nome de “Operação Daemon”.
A equipe detectou o esquema de fraude do Grupo Branco e concluiu que Bitcoin Kong estava desviando as moedas para suas carteiras pessoais.
Semelhante ao Bitcoin King, EUA derrubam esquema de pirâmide no Brasil
Embora isto tenha acontecido em 2020, as autoridades dos EUA, em colaboração com autoridades brasileiras, encerraram um grande esquema de pirâmide, apreendendo mais de 25 milhões de dólares em criptomoedas detidas por criminosos.
A operação então chamada de “operação Egito” tinha como objetivo derrubar uma fraude avaliada em mais de US$ 200 milhões depois de ganhar grande popularidade entre os brasileiros. Machucou milhares de vítimas depois de começar em 2017.
De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, Marco Antonio Fagundes – um dos mentores de toda a operação – não cumpriu as regulamentações brasileiras como prestador de serviços financeiros.
Quando Fagundes foi preso, itens de luxo como Ferraris, Porsches e BMWs foram apreendidos dele, além de sua criptografia.
