O serviço de troca local de Bitcoin introduziu novos requisitos para verificação do usuário. Uma popular troca Bitcoin ponto a ponto com sede em Helsinque, Finlândia, continua suas iniciativas de conformidade com a adição de ferramentas de análise de transações da Elliptic.
Segundo os seus representantes, isto foi feito para que a Bolsa de Valores Finlandesa pudesse cumprir os requisitos do 5º MLAI da UE e prevenir operações ilegais. A Elliptic ajudará o Local Bitcoin a automatizar os procedimentos relacionados. Acredita-se que com esse método a exchange possa economizar tempo e dinheiro, já que não há necessidade de verificação manual das transações. O anúncio foi feito por Tom Robinson, cofundador da Elliptic.
Segundo ele, a Elliptic já está trabalhando com diversas exchanges de criptomoedas peer-to-peer e negociando ativamente com outras. Recusou-se a esclarecer os seus nomes e, a julgar pelas consequências para Bitcoin locais, a recusa em fornecer esta informação foi bastante justificada, uma vez que o volume de transações na bolsa diminuiu imediatamente significativamente, o que permitiu ao seu concorrente mais próximo, Paxful, ultrapassá-los.
Anteriormente, o Local Bitcoin era popular como plataforma para troca anônima Bitcoin , mas no ano passado ele reforçou os requisitos para os clientes. Elliptic disse que a exchange continua recebendo bens de origem criminosa. Segundo eles, uma diminuição no fluxo de activos dos mercados negros para as bolsas peer-to-peer foi uma consequência óbvia da introdução de mecanismos de dent de clientes e de combate ao branqueamento de capitais. Robinson acrescentou que os criminosos agora pensarão duas vezes antes de tentar sacar dinheiro por meio de uma grande troca peer-to-peer.
A finalidade de segurança atende a esses requisitos
Anteriormente, no início do outono de 2019, o Local Bitcoin expandiu seus requisitos para usuários de acordo com os procedimentos de verificação KYC e AML e, como resultado, limitou a possibilidade necessária para que seus usuários mantivessem a dent . De acordo com postagem no blog publicada em 18 de junho do mesmo ano, a bolsa passou a cooperar com a empresa Onfido, que não se preocupa com dent técnica, e planeja criar um novo sistema de registros contábeis.
Dependendo do valor que o usuário estiver operando na exchange, ele terá que fornecer dados sobre como são suas melhores personalidades. Por exemplo, se o volume total de negociações do cliente não ultrapassar os 1000 euros, será necessário fornecer nome, país de residência, endereço de e-mail e número de telefone. Os usuários que ultrapassarem esse limite precisarão ser verificados após todo o processo KYC, que exige a apresentação de passaporte ou outro documento autenticado.
Se o limite de negociação criptográfica de 20.000 euros for excedido, terá de passar por uma verificação de identificação adicional e confirmar o país de residência. Ao atingir a marca de € 200.000 de faturamento anual de troca de criptomoedas em Bitcoin locais, você terá que fornecer documentos sobre o pagamento de impostos, bem como a origem da criptomoeda do usuário. Esta medida é selecionada e direcionada como se fosse para proteção contra fraudadores.
Quanto o requisito KYC afeta a operação da troca de peering? A maioria dos entusiastas da criptografia está prestando atenção ao fato de que a recusa em trabalhar com fundos pessoais e a introdução do princípio KYC pi al mudam o caráter dos Bitcoin locais. Este serviço não é mais local, descentralizado e não expressa a natureza do Bitcoin . Bitcoin locais são agora um pesadelo para um detentor Bitcoin , um sonho de um serviço fiscal e geralmente tornaram-se inadequados para uso.
Sirva-se de proteger suas finanças com o misturador Bitcoin
Para evitar as consequências negativas de um possível vazamento de informações tão detalhadas sobre suas finanças e sua personalidade, você provavelmente tem apenas uma opção confiável – esta é misturar a criptomoeda no misturador Bitcoin depois de retirar dinheiro digital da troca de criptografia com verificação obrigatória .
O misturador de criptografia certo impedirá que você trac suas moedas além da próxima etapa. Por exemplo, BitMix.Biz oferece as condições mais convenientes e confiáveis para limpar sua criptomoeda de trac de dados verificados, pelos quais você pode ser trac e depois roubado ou prejudicado de qualquer outra forma.
Em primeiro lugar, o grande pool de moedas pré-misturadas entre todas permite que o processo de mistura seja realizado de forma muito rápida, pois no processo de compensação Bitcoin existem muitas transações que, como você sabe, requerem confirmação. No caso do BitMix.Biz, não há necessidade de esperar pela confirmação de todo esse grande número de transferências.
Por outro lado, uma opção como a transferência diferida de fundos criptográficos não permitirá que os monitores de blockchain de criptomoedas determinem sua transação a tempo. A escolha da velocidade da transação é sempre sua no modo manual ou matic .
A taxa alternada, cujo valor pode chegar a 0,4%, impede a detecção de suas transferências por valor. A escolha do valor da arrecadação também fica a seu critério.
Você também pode excluir os dados de mistura imediatamente após enviar as moedas para o misturador Bitcoin , ou eles serão excluídos matic no terceiro dia.
Para grandes quantidades de criptografia, também está disponível uma função de randomização, que distingue o número de transações de saída e de entrada. A opção está disponível ao misturar criptomoedas a partir de 0,1 BTC.
A confiabilidade e confiança na segurança do seu dinheiro digital são fornecidas por uma chave de verificação que você receberá em uma carta de fiança ao enviar moedas para o misturador de criptomoedas BitMix.Biz, além de vários anos de trabalho pelos quais os usuários são gratos.
O serviço possui programa de referência, chave API, para integração ao seu site e está disponível em 10 idiomas.
Site: https://bitmix.biz/en
Perguntas frequentes: https://bitmix.biz/en/pages/faq
Tor: http://bitmixbizymuphkc.onion/en
