Nishad Singh, um ex-executivo da exchange de criptomoedas FTX, está supostamente se preparando para se declarar culpado de acusações criminais nos EUA por seu suposto envolvimento em um extenso esquema de fraude plurianual.
Singh está negociando um acordo com os promotores de Manhattan enquanto se preparam para apresentar acusações de fraude contra ele, segundo fontes familiarizadas com o assunto.
Os detalhes do acordo poderiam envolver potencialmente a cooperação com as autoridades, o que sequestraria ainda mais Sam Bankman-Fried , que se declarou inocente de uma acusação de oito acusações e aguarda julgamento.
A investigação em curso sobre o espetacular colapso da FTX em novembro de 2022 é um dos casos de crime corporativo de maior repercussão na história dos Estados Unidos.
As autoridades alegaram que Bankman-Fried orquestrou um golpe de anos que envolveu enganar investidores e usar indevidamente bilhões de dólares de fundos de clientes da FTX para despesas pessoais e apostas arriscadas na Alameda, a empresa comercial afiliada à exchange de criptomoedas.
O ex-executivo da FTX desempenhou um papel significativo nas operações diárias da FTX como chefe de engenharia. Ele também teve um relacionamento pessoal próximo com Bankman-Fried e até morou com ele em uma cobertura nas Bahamas.
Singh foi contratado pela Alameda em 2017 antes de estabelecer a FTX dois anos depois com Wang e Bankman-Fried. Ele contribuiu para escrever o software no qual a bolsa foi construída e desempenhou um papel fundamental no lançamento da FTX US em 2020.
Se cooperar com as autoridades, poderá fornecer informações valiosas sobre o lado financeiro de campanha da empresa extinta, que as autoridades norte-americanas têm investigado. A acusação de Bankman-Fried acusou-o de violar as leis de financiamento de campanha.
Ele doou mais de US$ 9,3 milhões a candidatos e comitês democratas desde 2020, de acordo com os registros. Entre os maiores beneficiários estava o Mind The Gap, um comitê de ação política fundado pela mãe de Bankman-Fried que recebeu US$ 1 milhão de Singh em abril de 2021. Ele também recebeu centenas de milhões de dólares em empréstimos da Alameda Research, de acordo com documentos do tribunal de falências.
Outros detalhes no caso FTX
Dois outros ex-associados de Bankman-Fried, Gary Wang e Caroline Ellison, se confessaram culpados no ano passado de acusações relacionadas às suas funções na FTX e na Alameda Research e estão trabalhando com promotores.
A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities e a Comissão de Valores Mobiliários também planejam processar Singh por seu papel no suposto esquema, de acordo com uma das fontes.
A equipe de reestruturação que supervisiona a falência alertou os investidores para ficarem atentos a tokens fraudulentos que visam tirar vantagem dos problemas da bolsa.
Em um tweet recente, a empresa alertou: “Os devedores da FTX não emitiram nenhum token de dívida e quaisquer ofertas desse tipo não são autorizadas”. Não está claro se o aviso estava relacionado a um novo token chamado FTX Users’ Debt, ou FUD, listado na bolsa Huobi de Justin Sun desde 7 de fevereiro.
Os problemas da FTX foram um grande golpe para a indústria de criptomoedas, e a investigação em andamento sobre suas supostas irregularidades abalou investidores em todo o mundo.
À medida que a saga FTX continua a se desenrolar, mais detalhes provavelmente surgirão nos próximos meses. Resta saber se a cooperação de Singh levará a novas revelações que poderão ter sérias implicações para a indústria criptográfica como um todo.
