Relatórios afirmam que os russos têm realizado transações criptográficas desde o anúncio das sanções ao país. De acordo com um relatório , as bolsas não conseguiram implementar medidas que as impedissem de realizar transações. Este relatório foi apresentado no primeiro aniversário da animosidade entre a Ucrânia e a Rússia. A declaração esclareceu que as instituições bancárias dentro da Rússia ainda realizam operações criptográficas usando bolsas fora do país.
Russos ainda realizam transações criptográficas
O relatório mencionou que os comerciantes ainda utilizavam os seus cartões de crédito para tron as bolsas. A maioria destes cartões foi emitida por instituições financeiras listadas como sancionadas por países, incluindo a UE. Uma das instituições mais famosas é o Sberbank, que continuou a utilizar os serviços de bolsas como a Huobi para realizar serviços relacionados com criptografia.
O relatório mencionou que, embora as bolsas tenham recusado receber fundos desses bancos, permitem um método de pagamento peer-to-peer utilizando contas que as autoridades colocaram na lista negra. O relatório afirma que os usuários acessaram os sites por meio de algum canal secundário não coberto pelas sanções. Entretanto, as bolsas envolvidas não divulgaram qualquer informação oficial para esclarecer a sua parte nas acusações.
O relatório nomeia trocas culpadas
O relatório levou em consideração mais de 150 plataformas de negociação de criptografia, abrangendo todas as formas de negociação. A maioria dessas bolsas não possui medidas para restringir o uso de suas plataformas pelos russos. Além disso, o relatório afirma que existem outras medidas, incluindo um KYC especial e outros requisitos para permitir que os russos realizem as suas operações. Um exemplo típico é o Bybit , que permite a conversão de fundos fiduciários em criptografia antes de serem usados para transações.
O relatório também apontou Binance como uma das partes culpadas, já que os russos exploram vários canais secundários para realizar transações no site. Embora o relatório afirme que a plataforma se recusou a obedecer às sanções e restringir os russos, um executivo negou as acusações. Segundo o executivo, a plataforma foi a primeira a instalar medidas para restringir o uso de seus serviços pelos russos. O relatório também mencionou que a maioria dos russos agora usa o Tether como uma opção para realizar transações. Os comerciantes do país usam o ativo para enviar dinheiro para seus parentes fora do país.
