As autoridades dos Estados Unidos estão atualmente buscando uma ordem de confisco contra um co-conspirador condenado da OneCoin , Mark Scott. Ele ajudou outros co-conspiradores da OneCoin a lavar US$ 392.940.000 ilícitos em seu negócio fraudulento de criptomoedas. Scott teria sido acusado de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e fraude bancária.
Co-conspirador da OneCoin condenado por lavagem de dinheiro
Citando a carta que foi apresentada ao Tribunal Distrital do Sul de Nova York na terça-feira, o Finance Feeds informou que o governo dos EUA está buscando uma pesada sentença de confisco de dinheiro de cerca de US$ 392.940.000 contra Mark Scott, o co-conspirador condenado da OneCoin. A sentença de confisco, se concedida, faria parte de sua sentença, de acordo com o relatório.
O governo dos EUA também solicitou o confisco dos juros de Scott em certas contas bancárias e em alguns outros ativos. Além disso, buscaram uma ordem de restrição pós-condenação contra o condenado. De acordo com o relatório, isto foi para garantir que Scott seria impedido de aceder a esses bens até que fossem devidamente confiscados para os Estados Unidos.
Como Scott ajudou a lavar fundos da OneCoin
Scott, que é ex-sócio da Locke Lord LLP, supostamente ajudou os co-conspiradores da OneCoin a lavar cerca de US$ 400 milhões , criando um fundo de investimento especificamente para esse fim. O procurador dos EUA de Manhattan, Geoffrey S. Berman, comentou:
“Mark S. Scott, sócio de um importante escritório de advocacia internacional, usou seu conhecimento especializado como advogado corporativo experiente para criar fundos de investimento falsos, que usou para lavar centenas de milhões de dólares provenientes de fraudes.”
Em troca, ele recebeu mais de US$ 50 milhões, que gastou na compra de itens e propriedades luxuosas, conforme relatado. Sua sentença foi marcada para 9 de outubro de 2020.
