De acordo com o último comunicado de imprensa, Morgan Rockwell, CEO da Bitcoin Inc. foi acusado de crimes de fraude e uso de troca ilegal Bitcoin . Ele foi condenado à prisão por 21 meses, com confisco de US$ 80.600 em lucros ilícitos.
Anteriormente, Rockwell foi preso em 29 de outubro de 2018, mas foi declarado culpado em 7 de março de 2019. Suas acusações incluem a operação de Bitcoin sem ter sido registrado na Rede de Execução Financeira do Departamento do Tesouro dos EUA (FinCEN) e fraude com pessoas por vendendo-lhes terras que ele não possuía.
Alegadamente, Rockwell originalmente possuía apenas cinco acres de terra, enquanto vendia cerca de dezoito acres de terra que não era de sua propriedade, mas que deveria ser utilizada para a construção de uma Bitcoin no estado de Nevada, Bitcoin topia; espaço onde a maior criptomoeda do mundo teria curso legal.
Além disso, a Financial Enforcement Network (FinCEN) estabeleceu novas regras relativas aos negócios relacionados com criptomoedas, e essas regras serão regulamentadas pela Lei de Sigilo Bancário (BSA). No entanto, o caso da Rockwell fez com que os reguladores iniciassem a aplicação das suas directrizes recentemente desenvolvidas.
De acordo com as novas regras, espera-se que os indivíduos envolvidos na negociação e venda de criptomoedas em plataformas como Bitcoin Local estejam sob a autoridade da BSA; além disso, a lei aplica-se a todos, independentemente da regularidade ou formalidade da transação ou do local a partir do qual a operação é realizada.
