Discriminação TL;DR
- Operadores de caixas eletrônicos Bitcoin se unem para criar CCC para acabar com a lavagem de dinheiro criptográfico.
- CCC para garantir que os operadores BTM apliquem verificações KYC, AML.
- Bitcoin ATM continua a ganhar trac nos EUA.
Os operadores de caixas eletrônicos Bitcoin nos Estados Unidos da América se uniram para criar uma associação por meio da qual podem combater coletivamente a lavagem de dinheiro.
Outros de caixas eletrônicos Bitcoin fizeram parceria com a Coinsource, uma empresa líder em caixas eletrônicos criptográficos para lançar a Cryptocurrency Compliance Cooperative (CCC), com o objetivo de garantir que as empresas de caixas eletrônicos criptográficos cumpram os padrões regulatórios.
Além das operadoras de caixas eletrônicos criptográficos, outras de blockchain , como provedores de análise, Chainalysis e Elliptics, também fazem parte do recém-lançado CCC.
O CCC agora pressiona outras empresas da indústria cripto, reguladores e instituições financeiras a se unirem em sua luta contra o combate aos crimes criptográficos e o fim da lavagem de dinheiro criptográfico.
Operadores de caixas eletrônicos Bitcoin para impor verificações KYC e AML
O principal objetivo do CCC ao iniciar a operação é garantir a conformidade com o Conheça seu Cliente (KYC) e Anti-Lavagem de Dinheiro (AML). A maioria dos operadores BTM relaxou as verificações KYC.
O chefe de conformidade da Coinsource, Bo Oney, disse que vários operadores de caixas eletrônicos Bitcoin acham que apenas pedir um número de telefone celular é suficiente para absolvê-los de seu requisito obrigatório de KYC.
Ele observou que tais laxistas fornecem um refúgio para pessoas mal-intencionadas que se aproveitam dos caixas eletrônicos para atividades ilícitas. Ele observou que o CCC reforçaria a conformidade regulatória para o benefício de todas as operadoras e usuários.
Bo pediu informações e cooperação das partes interessadas no espaço criptográfico para garantir que o espaço cash -para-cripto seja o mais seguro possível para os consumidores.
Seth Sattler, diretor de conformidade da DigitalMint e um dos principais membros dos casos CCC de uso ilícito de caixas eletrônicos Bitcoin estão devidamente documentados pelas agências de aplicação da lei.
Ele questionou os operadores de caixas eletrônicos Bitcoin por não fazerem nada para garantir um espaço criptográfico seguro além dos protocolos KYC e AML. Seth também culpou os jogadores da indústria cash para criptomoeda por sempre fechar os olhos para os maus atores simplesmente aplicando as proteções mínimas do cliente, que em muitos casos permitem transações completamente anônimas.
O negócio de Bitcoin continuou a ganhar terreno na indústria criptográfica. trac BTM revelam que atualmente existem mais de 42.000 BTMs nos Estados Unidos.
Esse esforço colaborativo de operadores e outros participantes no espaço criptográfico sem dúvida renderia resultados na garantia de um espaço criptográfico limpo e seguro.
