As autoridades brasileiras anunciaram a prisão de um operador de esquema criptográfico Ponzi no país. O mercado continua a testemunhar mais disto, apesar dos reguladores tentarem livrar o sector de actividades como esta. De acordo com os detalhes do relatório, as autoridades tiveram de mobilizar mais de 100 agentes em vários locais suspeitos de terem sido o esconderijo da rede. A reportagem afirmava que os mais de 20 endereços saqueados estavam coletivamente sob o controle de Francisco Valdevino da Silva.
A declaração oficial das autoridades brasileiras estima que o valor que os perpetradores roubaram falsamente de comerciantes insuspeitos foi de cerca de 760 milhões de dólares. O relatório afirma que, além dos milhares de dent no Brasil que foram enganados, o grupo expandiu suas redes para comerciantes em mais de 10 países em todo o mundo. O modus operandi do grupo incluía mentir às vítimas de que elas ganhariam mais de 20% sobre os seus investimentos no momento do registo.
Da Silva e os seus colegas criminosos mentiram às suas vítimas, dizendo que tinham comerciantes especializados em negociar e obter lucros enormes. A rede criminosa também teria mentido sobre o ativo digital inventado. As autoridades brasileiras alegaram que após investigações descobriram que a criptografia não existia.
Esquemas Ponzi continuam a devastar o setor
De acordo com uma estação de notícias local no Brasil, as autoridades brasileiras também alegaram que Da Silva e seu grupo enganaram várias celebridades em todo o país. Além dos jogadores de futebol que perderam uma parte de seus ganhos para o empreendimento criminoso, a filha de uma estrela pop, Sasha Meneghel, também perdeu cerca de US$ 230 mil para os criminosos. A operação foi chamada de Operação Poyais, nome cunhado a partir do golpe realizado em Poyais, onde um vigarista vendeu títulos para um país que não existia. As autoridades começaram a interessar-se pelo caso depois de os EUA terem solicitado à Interpol ajuda através da sua sofisticada rede policial.
O relatório também identificou dent membros da sua família como membros de gangues e beneficiários dos produtos do crime. Os esquemas Ponzi são um aspecto que assola continuamente todo o mercado de criptografia. Há alguns meses, a CFTC travou uma guerra contra um criminoso processando-o em tribunal. Nos detalhes, o criminoso teria enganado comerciantes desavisados de Bitcoin no valor de mais de US$ 12 milhões. Além disso, as autoridades dos EUA também impediram um possível golpe que teria como alvo usuários na América do Sul.
