Os detetives do Esquadrão de Crimes Cibernéticos de New South Wales (NSW) teriam confiscado uma quantia relativamente grande de dinheiro e Bitcoin ( BTC ) de uma mulher de Sydney. Ela foi acusada de administrar uma das possíveis trocas ilegais de criptografia na Austrália, informou o desenvolvimento na sexta-feira.
Homem de 52 anos supostamente operava troca ilegal de criptografia
A mulher não identificada teria 52 anos. De acordo com os detetives, a mulher iniciou a suposta troca ilegal de criptografia em 2017 e transacionou mais de US$ 5 milhões em Bitcoin até agora. Presumivelmente, ela está enraizada no negócio, pois sua prisão levou à apreensão de enormes fundos, incluindo criptomoedas.
Ela teria sido presa pelo Strike Force Kerriwah, outra unidade do Esquadrão, no dia 14 de maio, em um shopping center. Ao revistar seu veículo e também sua bolsa, o grupo apreendeu cerca de 3,8 BTC, que vale mais de US$ 35.000, incluindo US$ 60.000 cash .
Bitcoin avaliado em US$ 18.200 apreendido
Outra operação contra ela resultou na apreensão de Bitcoin , avaliados em US$ 18.200. De acordo com o relatório, os Bitcoin foram todos mantidos em dispositivos de armazenamento e carteiras rígidas de moeda digital. A unidade também apreendeu seus sistemas de computador, telefone celular, carteiras de criptomoedas e alguma documentação.
Ao lado dos detetives, ela operava um serviço ilegal de troca de criptografia e foi acusada de três acusações por “lidar conscientemente com produtos do crime” e um ato de violação da exigência legal para serviços de câmbio digital.
Primeiro caso australiano de trocas ilegais de criptografia
Este é considerado o primeiro caso de provedores de serviços de troca de criptografia ilegais a ser relatado na Austrália, e a primeira detenção foi feita pela unidade nesse caso, de acordo com Matt Craft, comandante do esquadrão.
Embora muitos fornecedores de exchanges de criptomoedas no país estejam operando com os requisitos corretos, a prisão de hoje servirá como uma mensagem oportuna para outros operadores ilegais de exchanges de criptomoedas que não cumpriram o padrão legal exigido. Artesanato adicionado:
Embora cash ainda seja o “rei”, as moedas digitais estão rapidamente a tornar-se a escolha preferida para redes criminosas organizadas envolvidas no branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e crimes cibernéticos. […] Que esta prisão seja um aviso aos provedores de câmbio digital – se você não cumprir com suas obrigações, suas ações não passarão despercebidas.
