Discriminação TL;DR
- Operador de Crypto Ponzi condenado à prisão por sete anos.
- Qin enganou os investidores ao usar os investimentos dos clientes para financiar seu estilo de vida luxuoso.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) condenou Stefan Qin, um operador de criptografia Ponzi a 90 meses de prisão depois de ser considerado culpado de enganar investidores desavisados no valor de US$ 100 milhões.
Qin, de nacionalidade australiana, operava dois fundos de investimento em criptomoedas (Virgil Sigma e VQR), com ambas as empresas sediadas em Nova York. Ambas as empresas administraram uma criptografia Ponzi enquanto coletavam dinheiro de investidores e participavam em estratégias de negociação de arbitragem.
Ele elogiou as empresas como “neutras em termos de mercado”, o que significa que a volatilidade do mercado digital não expõe os seus clientes a quaisquer riscos.
De acordo com um comunicado do DOJ , uma das empresas, Virgil Sigma, só não conseguiu obter lucro em um mês desde que iniciou suas operações em março de 2017.
O presidiário que mantinha contato próximo com seus clientes usava isso como estratégia de se gabar e sempre elogiava o sucesso de seus fundos de investimento. Sua operação foi tão limpa que chegou às páginas do Wall Street Journal depois que Virgil Sigma rendeu um retorno anual de 500% em 2017.
No entanto, seu disfarce foi descoberto depois que os investidores finalmente descobriram que suas estratégias não eram muito mais do que um meio disfarçado para ele desviar e fazer investimentos não autorizados com fundos de clientes.
Qin usou os investimentos do cliente para financiar seu estilo de vida caro, como alugar um luxuoso apartamento de cobertura em Nova York e fazer refeições caras. Ele também utilizou parcela substancial do capital dos investidores para fazer alocações em outras entidades que não estão relacionadas às criptomoedas.
Além de uma sentença de sete anos de prisão, o DOJ também ordenou que seus fundos de investimento cessassem as operações e ele perderia quase US$ 55 milhões dos fundos roubados.
Outro operador de criptografia Ponzi recebe pena de 15 anos de prisão
Casos de investimentos em criptografia Ponzi tornaram-se predominantes recentemente, com o DOJ tendo que resolver muitos casos recentemente.
Outro operador de criptografia Ponzi que foi recentemente condenado é Roger Nils-Jonas Karlsson, que residia na Suécia. Ele foi enviado para a prisão por 15 anos depois de atrair mais de 3.500 pessoas para um esquema fraudulento de Bitcoin .
Ele garantiu aos investidores que seu investimento em criptografia estava em boas mãos. Porém, ele usou o fundo para enriquecer e adquirir um resort na Tailândia, condomínios luxuosos e até um cavalo de corrida. Sua sentença foi reduzida depois que ele alegou as acusações feitas contra ele.
