Discriminação TL;DR
- O Ministério Público da Holanda conseguiu um grande saque em criptomoedas suspeitas de fazerem parte de atividades criminosas.
- A autoridade afirmou a preferência que os indivíduos têm por criptomoedas em processos ilícitos devido ao seu anonimato.
Os últimos meses foram agitados para o Ministério Público dos Países Baixos, Openbaar Ministerie (OM). Isso depois de apreender criptografia no valor de aproximadamente US$ 29 milhões em BTC e ETH. O OM trabalhou com o Gabinete Nacional de Investigação Criminal e com o Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst dos Países Baixos (FIOD).
Os ativos digitais apreendidos vieram de diversas investigações que já decorrem há algum tempo. Este saque também é o maior que as autoridades conseguiram este ano. No entanto, eles ainda não prenderam nenhum culpado relacionado à criptografia apreendida devido à sua natureza anônima.
De acordo com o relatório da OM divulgado em 8 de novembro, as partes envolvidas eram da Holanda e de outros países. No entanto, as autoridades ainda estão a trabalhar no sentido de revelar as dent dos criminosos. O relatório também afirmou que os criminosos usaram stablecoins em vez das duas principais criptomoedas para evitar cobranças pesadas durante a troca.
O OM é o órgão holandês encarregado de investigar e processar crimes no país. Por outro lado, o Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst dos Países Baixos trata das investigações de crimes financeiros. Por último, o Gabinete Nacional de Investigação Criminal está subordinado à Unidade Nacional de Polícia dos Países Baixos.
Problemas da OM na trac dos perpetradores
O OM expressou os problemas que as três autoridades enfrentaram no trac das transações criptográficas relacionadas a uma quadrilha de lavagem de dinheiro . Na sua opinião, os maus atores do setor financeiro preferem as criptomoedas devido às suas características descentralizadas e de anonimato.
Além disso, constituem uma via mais eficiente para realizar transferências monetárias transfronteiriças, ao contrário das moedas fiduciárias. Como tal, as partes envolvidas poderiam trocar fundos globalmente instantaneamente, sem deixar muitas impressões digitais.
As agências encontraram criptomoedas em atividades de crimes cibernéticos, como ataques de ransomware, conforme o relatório. Além disso, desempenham um papel significativo na lavagem de dinheiro, fraude financeira , evasão fiscal, tráfico de pessoas e redes de drogas.
No entanto, mencionou que as exchanges ajudaram globalmente nas investigações para assumir o controle das carteiras envolvidas. Acrescentou no relatório que as bolsas tiveram que exercer a devida diligência de acordo com a lei holandesa; portanto, sua cooperação.
Sobre a questão dos culpados, o OM expressou que o direito internacional determina a sua transferência para os seus respectivos países após a detenção. As investigações continuarão com todos os envolvidos para garantir a condenação dos criminosos.
Não é o primeiro caso de lavagem de dinheiro na Holanda
No final de Outubro deste ano, o Tribunal Distrital de Roterdão estava a lidar com um caso semelhante no valor de cerca de 29 milhões de dólares. O casal envolvido foi preso por envolvimento em lavagem de dinheiro na Dark Web usando Bitcoin . O tribunal forçou o casal a perder mais de 2.500 BTC e aproximadamente US$ 290.000 em cash .
Além de o tribunal ter multado pesadamente o casal, eles receberam 2 e 2 anos e meio de prisão, respectivamente. O tribunal estima que a actividade de dois anos do casal tenha envolvido mais de 16 milhões de euros.
Este incidente dent o argumento do OM de que, embora a criptografia seja legal, ela ainda tem uma grande afinidade com transações relacionadas ao crime. Isso levanta a questão de saber se é por isso que os países estão trabalhando duro para ter regulamentações rigorosas relacionadas à criptografia .
