A Bitisis, uma casa de câmbio digital com sede no Irã, foi acusada de realizar um esquema de saída com capitais de investimento obtidos de residentes chineses dent meio do esquema Ponzi. Isso chamou a atenção das autoridades policiais do país, que começaram a investigar o caso.
Bitisis supostamente operava como um esquema Ponzi
relatório recente da 8BTC, os operadores da Bitisis anunciaram o seu suposto esquema Ponzi aos investidores chineses através de diferentes plataformas de redes sociais, como Douban e Zhihu, incluindo Baidu. Eles atraíram investidores prometendo-lhes enormes oportunidades de arbitragem .
Antes de as operadoras adotarem o esquema de saída do Bitisis, ele permitiu que os usuários trocassem seus Bitcoin por seu token nativo denominado IRRT, após o qual ele seria convertido novamente para o stablecoin lastreado em dólares americanos, USDT, por meio de seu chamado prêmio alto. No entanto, o processo de retirada é tedioso e envolve muitos limites.
O golpe de saída do Bitisis falha porque os fundos foram congelados
Os relatórios sobre o golpe de saída do Bitisis começaram depois que os investidores receberam mensagens informando que a bolsa havia interrompido suas atividades comerciais. Isso chamou a atenção da polícia chinesa, que está investigando o suposto caso de esquema de saída do Bitisis no momento, segundo o relatório.
Os operadores de câmbio, supostamente da China, tentaram lavar os fundos transferindo-os para três endereços de carteira mantidos nas principais bolsas de moeda digital. No entanto, o golpe de saída do Bitisis não funcionou como planejado, pois os investidores descontentes conseguiram congelar os fundos.
As vítimas entraram em contato com as bolsas sobre o caso. Após analisar cuidadosamente os endereços, as exchanges confirmaram a transferência e congelaram os fundos. Enquanto isso, os golpistas estariam conectados a outras plataformas fraudulentas baseadas em muitos países. Por exemplo, eles estão supostamente envolvidos com o “bit-ven.com” venezuelano.
