Embora as criptomoedas sejam monitoradas de perto pelas agências de segurança, raramente uma agência divulga a forma como está observando as transações e trocas criptográficas. O Federal Beauru of Investigation (FBI) falou em uma entrevista ao The Paypers descrevendo como os comerciantes podem permanecer seguros e depois discutiu seus planos para evitar fraudes futuras.
Mais de dez anos se passaram desde o nascimento do Bitcoin ; no entanto, ainda não existe regulamentação adequada para a indústria. Os Estados Unidos (EUA) e muitos outros países em todo o mundo ainda estão a tentar elaborar um projeto de lei que proteja a indústria de golpistas e, ainda assim, não reduza a inovação.
As ofertas iniciais de moedas (ICO) são um assunto particularmente arriscado, já que muitos tokens perderam quantidades significativas de valor porque as equipes de desenvolvimento mentiram sobre a parceria ou simplesmente desistiram.
O FBI observou o número de pessoas que foram vítimas de tais golpes e instou os indivíduos a realizar pesquisas antes de investir ou participar de atividades relacionadas aos mercados de criptografia e projetos relevantes.
Em seguida, a agência esclareceu que seus agentes conhecem os mercados e estão sempre atentos a tais golpes. A agência trabalha em cooperação direta com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e a Commodity Future Trading Commission para punir tais fraudes.
O FBI então instou os investidores a investigarem a localidade de uma ICO e pesquisarem suas leis que poderiam ajudar a deduzir até que ponto a ICO é legítima; afirmou evitar os ICOs que são totalmente baseados na Internet.
O FBI sugeriu então que aumentar a conscientização sobre tais projetos ajudaria a reduzir as fraudes, ao mesmo tempo que prometeu continuar observando para impedir novas fraudes.
